证券代码：000910证券简称：大亚科技 公告编号：2016---006





大亚科技股份有限公司关于

召开 2016 年第一次临时股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。





一 、 召开会 议 的基本 情 况

1、股东大会届次：本次股东大会是 2016 年第一次临时股东大

会。

2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，公司第六

届董事会 2016 年第二次临时会议于 2016 年 2 月 16 日召开，审议通

过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》、

《证券法》、《深交所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的时间、方式：

（1）现场会议召开日期和时间：2016 年 3 月 4 日（周五）下

午 2:00。

（2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统

进行网络投票的起止日期和时间为 2016 年 3 月 4 日交易日上午

9:30～11:30，下午 1:00～3:00；通过互联网投票系统开始投票的时

间为 2016 年 3 月 3 日下午 3:00，结束时间为 2016 年 3 月 4 日下午

3:00。

（3）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票

相结合的方式召开。

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公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平

台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式，如

果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

5、出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日：2016 年 2 月 25 日。于股权

登记日 2016 年 2 月 25 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在

册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理

人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

6、现场会议地点：江苏省丹阳市经济开发区齐梁路 99 号公司会

议室。

二 、 会议审 议 事项

（一）议案名称：审议《关于公司拟注册和发行不超过人民币 9

亿元中期票据的议案》

（二）特别强调事项：无

（三）披露情况：该议案已由公司第六届董事会 2016 年第二次

临时会议审议通过，有关本次提案的具体内容刊登在 2016 年 2 月 17

日 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚科技股份有限公司第六届

董事会 2016 年第二次临时会议决议公告》。

三 、 会议登 记 方法

1、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够





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表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议

的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出

席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有

法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示

本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托

书。

2、登记时间：2016 年 2 月 26 日（上午 8:00---12:00、下午

2:00---5:00）

3、登记地点：大亚科技股份有限公司董事会秘书办公室

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的

相关事宜具体说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：360910。

2、投票简称：大亚投票。

3、投票时间：2016 年 3 月 4 日的交易时间，即 9:30-11:30 和

13:00-15:00。

4、股东可以选择以下两种方式（二选一）通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行

投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程

序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能





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栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投

票的操作程序：

（1）在投票当日，“大亚投票”“昨日收盘价”显示的数字为本

次股东大会审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表

议案 1。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表1股东大会议案对应“委托价格”一览表



议案序号 议案名称委托价格



关于公司拟注册和发行不超过人民币 9 亿元中期票据

议案 11.00

的议案



（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代

表反对，3 股代表弃权。

表 2 议案表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型 委托数量

同意 1股