证券代码：000540 证券简称：中天城投公告编号：临 2016-13









中天城投集团股份有限公司



第七届董事会第 42 次会议决议公告







公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、



误导性陈述或者重大遗漏。







中天城投集团股份有限公司第七届董事会第 42 次会议于 2016 年 2 月 4 日



以现场方式在中心会议室召开，会期半天，会议为定期会议。会议通知于 2016



年 1 月 24 日以电话或电邮方式通知各位公司董事。应参加会议董事 12 人，亲



自出席及授权出席董事 12 名。会议符合《公司法》、《证券法》和本公司章



程的有关规定。会议决议公告如下：



一、关于审议 2015 年度董事会工作报告的议案。



审议并通过《关于审议 2015 年度董事会工作报告的议案》，同意公司 2015



年度董事会工作报告。



此议案将提交公司 2015 年年度股东大会审议。



表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于审议 2015 年度财务决算的议案。



审议并通过《关于审议 2015 年度财务决算的议案》，同意公司 2015 年度



财务决算，具体内容详见公司 2015 年年度报告全文第十一节财务报告部分。



此议案将提交公司 2015 年年度股东大会审议。



表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。



三、关于审议 2015 年度利润分配及资本公积转增预案的议案。



审议并通过《关于审议 2015 年度利润分配及资本公积转增预案的议案》。



经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度母公司实



现净利润 1,781,243,765.96 元，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章



程》规定，按本年实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 178,124,376.60 元，



加上母公司以前年度未分配利润 1,892,380,085.13 元，减母公司 2014 年度实



施的对股东分配的现金股利和股票股利 1,205,398,236.20 元，母公司 2015 年



可供分配利润总计为 2,290,101,238.29 元。



公司 2015 年利润分配预案为：以母公司 2015 年 12 月 31 日股本总数



4,683,075,099.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税），



共派发现金股利 936,615,019.80 元。本次分红方案实施后母公司未分配利润余



额为 1,353,486,218.49 元，全部结转以后年度分配。



授权公司董事长办理实施公司 2015 年度利润分配方案、因实施 2015 年度



利润分配方案导致增加公司注册资本、变更公司章程相应条款等手续。



此议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。



表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、关于审议 2016 年度财务预算的议案。



审议并通过《关于审议 2016 年度财务预算的议案》。



表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。



五、关于审议 2015 年度社会责任报告的议案。



审议并通过《关于审议 2015 年度社会责任报告的议案》，同意公司 2015



年度社会责任报告，具体内容详见巨潮资讯网《中天城投集团股份有限公司 2015



年度社会责任报告》。



表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。



六、关于审议 2015 年度内部控制评价报告的议案。



审议并通过《关于审议 2015 年度内部控制评价报告的议案》，同意公司



2015 年度内部控制评价报告，具体内容详见巨潮资讯网《中天城投集团股份有



限公司 2015 年度内部控制评价报告》。公司监事会和独立董事对公司 2015 年



度内部控制评价报告发表了意见，内控审计机构信永中和会计师事务所（特殊



普通合伙）发表了《内部控制审计报告》（XYZH/2016CDA30044），保荐机构海



通证券股份有限公司出具专项意见《海通证券股份有限公司关于中天城投集团



股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告的核查意见》，具体内容详见巨潮资



讯网相关内容。



表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。



七、关于审议 2015 年年度报告及其摘要的议案。



审议并通过《关于审议 2015 年年度报告及其摘要的议案》，同意公司 2015



年年度报告及其摘要，公司 2015 年年度报告摘要的具体内容详见《中国证券

报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》与巨潮资讯网《中天城



投集团股份有限公司 2015 年年度报告摘要》，公司 2015 年年度报告的具体内



容详见巨潮资讯网《中天城投集团股份有限公司 2015 年年度报告》。



此议案将提交公司 2015 年年度股东大会审议。



表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。



八、关于聘请公司 2016 年度财务审计机构及内控审计机构的议案。



审议并通过《关于聘请公司 2016 年度财务审计机构及内控审计机构的议



案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务



审计机构和内控审计机构，2016 年度财务和内控审计费用，提请公司股东大会



授权经营班子依照市场公允合理的定价原则，参照 2015 年费用标准，与审计机



构协商确定。



此议案将提交公司 2015 年年度股东大会审议。



表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。



九、关于明确公司为子公司和子公司为公司等提供担保额度并授权公司董



事长具体实施的议案。



审议并通过《关于明确公司为子公司和子公司为公司等提供担保额度并授



权公司董事长具体实施的议案》，同意因融资担保和履约担保明确公司为子公



司和子公司为公司等提供担保额度的有关事项，并授权公司董事长具体办理实



施等相关事宜，授权期限为本议案经 2015 年年度股东大会批准之日起至 2016



年年度股东大会作出决议之日止。



对公司九家全资子公司（贵阳金融控股有限公司、中天城投集团贵阳房地

产开发有限公司、中天城投集团城市建设有限公司、中天城投集团资源控股有



限公司、中天城投集团乌当房地产开发有限公司、中天城投集团贵阳国际金融



中心有限责任公司