证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2016- 011







东旭光电科技股份有限公司

关于召开 2015 年度股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。





一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2015 年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。

4、股权登记日：2016 年 2 月 22 日。

5、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2016 年 2 月 29 日（星期一）下午 14：30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 2 月 29 日，上

午 9:30－11:30、下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体

时间为：2016 年 2 月 28 日下午 15:00 至 2016 年 2 月 29 日下午 15:00 中的任意时间。

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2016 年 2 月 22 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册

的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表

决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：北京市海淀区复兴路甲 23 号临 5 院综合会议室

二、会议审议事项

1. 《公司2015年度董事会工作报告》；

2. 《公司2015年度监事会工作报告》；

3. 《公司2015年年度报告及其摘要》；





1

4. 《公司2015年度财务决算报告》；

5. 《公司2015年度利润分配预案》；

6. 《关于公司续聘2016年度审计机构的议案》

7. 《关于为公司全资子公司郑州旭飞光电科技有限公司向中国农业银行股份有限

公司郑州中原支行申请贷款提供担保的议案》；

8. 《关于公司控股股东及其控股子公司延期增持公司股份的议案》。

上述议案已经公司七届四十七次董事会会议审议通过，详见 2016 年 2 月 6 日公司

披露于《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

的公告。议案 8 属于关联事项，关联股东东旭集团有限公司、石家庄宝石电子集团有限

责任公司、周波需回避表决。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、出席现场会议登记方法：

1、个人股东凭本人身份证、股票帐户卡进行登记；法人股东凭股东帐户卡、营业

执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证进行登记；委托代理人须持有授权委

托书、委托人股东帐户卡、本人身份证进行登记。异地股东可用传真方式登记。传真方

式登记截止时间为 2016 年 2 月 25 日下午 17：00，请在传真件左上角注明“股东登记”

字样。传真登记请发送传真后电话确认。

通讯地址：北京市海淀区复兴路甲 23 号临 5 院 1301 证券部

传 真：010-68297016 邮 编：100036

2、现场登记时间：2016 年 2 月 25 日上午 9:00-11:00，下午 13:00-17：00

登记地点：北京市海淀区复兴路甲 23 号临 5 院 1301 证券部

电话：010-68297016 邮 编：100036

联系人：王青飞

四、参与网络投票的操作流程：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码：360413。

2.投票简称：东旭投票

3.投票时间：2016 年 2 月 29 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15：00。

4.在投票当日，“东旭投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议

案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：



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（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代

表议案 1，2.00 元代表议案 2。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议

案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

表 1：股东大会议案对应“委托价格”一览表



议案序号 议案名称 对应申报价格

100总议案100.00

议案 1公司 2015 年度董事会工作报告 1.00

议案 2公司 2015 年度监事会工作报告 2.00

议案 3公司 2015 年年度报告及其摘要 3.00

议案 4公司 2015 年度财务决算报告 4.00

议案 5公司 2015 年度利润分配预案 5.00

议案 6关于公司续聘 2016 年度审计机构的议案 6.00

关于为公司全资子公司郑州旭飞光电科技有限公司向中

议案 7国农业银行股份有限公司郑州中原支行申请贷款提供担 7.00

保的议案

议案 8关于公司控股股东及其控股子公司延期增持公司股份的