证券代码：000536 证券简称：华映科技公告编号：2016-007



华映科技（集团）股份有限公司

关于部分董事及监事辞职的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



公司董事会、监事会于 2016 年 2 月 5 日分别收到公司部分董事、

监事的书面辞职报告。具体如下：

1、公司副董事长邵玉龙先生因工作原因，申请辞去公司第七届

董事会董事、副董事长、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员等

职务，不再担任公司其他任何职务。

2、公司独立董事吴越先生因个人生涯规划，申请辞去公司第七

届董事会独立董事、审计委员会委员等职务，不再担任公司其他任何

职务。

3、公司非职工代表监事卢文胜先生因工作原因，申请辞去公司

第七届监事会监事职务。卢文胜先生辞职后，公司董事会将提名其为

公司非独立董事候选人。

关于上述辞职报告生效的说明：

根据《公司章程》规定，董事会由 9 名董事组成。其中独立董事

5 名，且由中国境内人士担任。邵玉龙先生和吴越先生辞职后，公司

现有董事会成员 7 人，根据《公司法》的相关规定，董事会成员尚未

低于法定最低人数，不影响董事会正常运作及公司正常经营。上述辞

职报告自 2016 年 2 月 5 日送达公司董事会时生效。公司将按照有关

规定，尽快完成董事的补选工作。

根据《公司章程》规定，监事会由 3 名监事组成。卢文胜先生辞

职后，公司现有监事会成员 2 人，低于法定最低人数，依照《主板上

市公司规范运作指引》及相关法律法规的规定，卢文胜先生的辞职报

告将在公司股东大会选举产生新任监事补其缺额后生效，在此之前，

卢文胜先生仍将履行监事职责。公司将按照有关规定，尽快完成监事

的补选工作。

公司董事会、监事会对邵玉龙先生、吴越先生及卢文胜先生在任

职期间为公司的经营发展作出的贡献表示衷心的感谢。





特此公告。

华映科技（集团）股份有限公司 董事会

2016 年 2 月 5 日