证券代码：000802 证券简称：北京文化公告编号：2016-09







北京京西文化旅游股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚



假记载、误导性陈述或者重大遗漏。





北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“北京文化”或“公司”）

第六届董事会第十六次会议于 2016 年 2 月 4 日上午在公司总部会议室召

开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长宋歌

先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召集、

召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经董事认真审议、讨论，

一致通过如下决议：



1、审议通过《公司 2015 年度董事会工作报告》的议案



现将《公司 2015 年度董事会工作报告》提交本次董事会审议。《公



司 2015 年度董事会工作报告》将作为公司 2015 年年度报告全文第四节



管理层讨论与分析部分。详见 2016 年 2 月 5 日《中国证券报》和巨潮资



讯网（http://www.cninfo.com.cn/）有关公告。



本项议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。



表决情况：此议案 9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。



2、审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》的议案



现将《公司2015年度财务决算报告》提交本次董事会审议。2015年，



公司全年实现收入34,935.26万元，比去年同期减少7,134.22万元,减少



16.96%；实现利润总额3,220.57万元，比去年同期减少7,455.98万元，

减少69.84 %；实现归属上市公司股东的净利润2,122.46万元，比去年同



期减少5,861.91万元，减少73.42 %。



本项议案尚需提交2015年年度股东大会审议。



表决情况：此议案 9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。



3、审议通过《公司 2015 年度利润分配预案》的议案



经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2015 年度实现



净利润为 2,122.46 万元，未分配利润 10,952.82 万元。



2015 年，公司调整战略发展，开拓新业务，需要资金支持,流动资金



压力依然较大，为了保持公司持续稳定发展，公司董事会提议，2015 年



度拟不分配利润，不实施公积金转增股本。



本项议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。



表决情况：此议案 9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。



4、审议通过《公司 2015 年年度报告》及其摘要的议案



按照深圳证券交易所安排，《公司 2015 年年度报告》及其摘要应于



2016 年 2 月 5 日在《中国证券报》及指定网站上披露。现公司已经按照



有关规定将《公司 2015 年年度报告》及其摘要编制完成。



本项议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。



表决情况：此议案 9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。



5、审议通过《公司内部控制自我评价报告》的议案



根据深交所和北京证监局等的要求，公司根据公司实际情况编写了



《内部控制自我评价报告》详见 2016 年 2 月 5 日《中国证券报》和巨潮



资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）有关公告。

表决情况：此议案 9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。



6、审议通过《关于收购摩天轮公司业绩承诺情况说明》的议案



现将《关于收购摩天轮公司业绩承诺情况说明》提交本次董事会审



议。根据《盈利预测补偿协议》，截止 2015 年 12 月 31 日，摩天轮承诺



扣除非经常性损益后归属于母公司股东的累积净利润为 3,978.93 万元。



根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜审字[2016] 0397 号



《审计报告》，截止 2015 年 12 月 31 日，北京摩天轮传媒文化有限公司



扣除非经常性损益后归属于母公司股东的累积净利润为 5,126.99 万元。



（详见同日公司在巨潮网披露的《关于收购摩天轮公司业绩承诺情况说



明》和《关于收购摩天轮业绩承诺情况的鉴证报告》）。



关联董事宋歌先生回避表决。



表决情况：此议案 8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。



7、审议通过《关于调整公司组织架构》的议案



为适应公司未来发展需要，公司拟调整组织架构，具体情况详见同



日《关于调整公司组织架构的公告》。



表决情况：此议案 9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。



8、审议通过《关于参与电视剧<丈夫归来>投资》的议案



公司拟参与电视剧《丈夫归来》（暂定名，以下简称“该片”）的



投资。经过对市场调研，公司认为是一部比较有商业价值的影视作品。



本次参与电视剧《丈夫归来》投资，将会增强公司在影视文化行业



的竞争能力、提升公司的盈利能力，为公司财务带来积极的影响，使公



司在影视文化行业加快发展，从而更好的提升公司的品牌影响力和核心

竞争力（电视剧具体情况详见同日公告《关于电视剧<丈夫归来>情况的



公告》，公告编号：2016-13）。



根据《公司章程》规定，上述事项属于董事会审核事项，无需经股



东大会审议。公司将根据事项进展情况，进行持续披露。请广大投资者



理性投资，注意风险。



表决情况：此议案 9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。









北京京西文化旅游股份有限公司



董 事 会



二○一六年二月四日