股票代码：000937股票简称：冀中能源 公告编号：2016 临-005





冀中能源股份有限公司



第五届监事会第十九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于

2016 年 2 月 3 日下午 5:00 在公司金牛大酒店四层第二会议厅以现场和通讯相结

合的方式召开，会议通知已于 2 日前以专人送达或通讯方式送达全体监事，与会

的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事 7

名，现场出席会议监事 3 名，监事王玉江、李明朝、郭志武、韩福明进行了通讯

表决。公司部分高管列席了本次会议。会议由监事会主席张振峰先生主持，会议

的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经本次会议与会监事审议，以记名投票的方式通过了《关于 2016 年度利用自有

资金开展委托理财的议案》。

经审议，监事会认为，公司根据其经营计划和资金使用情况，在保证资金流

动性和安全性的基础上利用闲置自有资金进行委托理财有助于提高公司自有资

金的使用效率，获得较好的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多

投资回报，符合公司利益，且上述事项已经履行了必要的法律程序和决策程序，

不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股

东利益的情形。综上所述，全体监事一致同意公司 2016 年度利用不超过人民币

30亿元闲置自有资金开展委托理财。

表决结果：同意 7 票反对 0 票 弃权 0 票

特此公告。









冀中能源股份有限公司监事会



二〇一六年二月五日









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