证券代码: 000777 证券简称: 中核科技公告编号: 2016-007









中核苏阀科技实业股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会决议公告





本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、重要提示：

1.本次会议没有增加、否决或修改提案的情况；

2. 本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。





二、会议召开和出席情况：



1.召开时间：



现场会议时间：2016年2月3日(星期三) 14:00



网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年2月3



日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票



的时间为2016年2月2日15:00至2016年2月3日15:00。



2.现场会议召开地点：苏州市珠江路501号中核苏阀科技实业股份有限公司413会议室



3.召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式



4.会议召集人：公司董事会



5.会议主持人：公司第五届董事会副董事长陈鉴平先生



6.会议的出席情况：



出席本次会议的股东及代表共计9人，代表股份总数为104,532,999股，占公司有表决权



股份总数的27.2635 %。其中，现场出席股东大会的股东及代表共计9人，代表股份总数为



104532999股，占公司有表决权股份总数的27.2635 %；通过网络投票出席会议的股东0人，



代表股份总数为0股，占公司有表决权股份总数的0%。



7.公司部分董事、监事、高管及见证律师出席本次会议。



8.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。





三、议案审议表决情况：

本次股东大会审议的事项：

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1、《关于公司董事会换届选举的议案》；

2、《关于公司监事会换届选举的议案》。

上述审议事项具体内容，详见公司于 2015 年 12 月 31 日刊登在《证券时报》、及巨潮

资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上的《公司第五届董事会第四十四次会议决议公告》、

《公司第五届监事会第二十八次会议决议公告》,以及同日刊登上述媒体的涉及本次公司董

事会换届的独立董事候选人的声明等信息公告。



本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式,审议表决结果如下：



1、《关于公司董事会换届选举的议案》：

（1）选举通过李晓明先生为公司第六届董事会董事。



大会采取累积投票制表决，同意票104,532,999股，占出席会议有表决权股份数的100%，



选举李晓明先生为公司第六届董事会董事。 其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上



股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意票63,820股，占出席会议中小投资者所持表



决权股份数的100%。



（2）选举通过陈鉴平先生为公司第六届董事会董事。



大会采取累积投票制表决，同意票104,532,999股，占出席会议有表决权股份数的100%，



选举陈鉴平先生为公司第六届董事会董事。 其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上



股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意票63,820股，占出席会议中小投资者所持表



决权股份数的100%。



(3) 选举通过李金栋先生为公司第六届董事会董事。



大会采取累积投票制表决，同意票104,532,999股，占出席会议有表决权股份数的100%，



选举李金栋先生为公司第六届董事会董事。 其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上



股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意票63,820股，占出席会议中小投资者所持表



决权股份数的100%。



（4）选举通过彭新英先生为公司第六届董事会董事。



大会采取累积投票制表决，同意票104,532,999股，占出席会议有表决权股份数的100%，



选举彭新英先生为公司第六届董事会董事。 其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上



股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意票63,820股，占出席会议中小投资者所持表



决权股份数的100%。



（5）选举通过夏涛先生为公司第六届董事会董事。



大会采取累积投票制表决，同意票104,532,999股，占出席会议有表决权股份数的100%，



选举夏涛先生为公司第六届董事会董事。 其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股



份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意票63,820股，占出席会议中小投资者所持表决

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权股份数的100%。



(6) 选举通过马晓宇女士为公司第六届董事会董事。



大会采取累积投票制表决，同意票104,532,999股，占出席会议有表决权股份数的100%，



选举马晓宇女士为公司第六届董事会董事。 其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上



股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意票63,820股，占出席会议中小投资者所持表



决权股份数的100%。



（7）选举通过顾国兴先生为公司第六届董事会独立董事。



大会采取累积投票制表决，同意票104,532,999股，占出席会议有表决权股份数的100%，



选举顾国兴先生为公司第六届董事会独立董事。 其中，中小股东（除单独或者合计持有5%



以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意票63,820股，占出席会议中小投资者所



持表决权股份数的100%。



（8）选举通过郑洪涛先生为公司第六届董事会独立董事。



大会采取累积投票制表决，同意票104,532,999股，占出席会议有表决权股份数的100%，



选举郑洪涛先生为公司第六届董事会独立董事。 其中，中小股东（除单独或者合计持有5%



以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意票63,820股，占