证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2016-012







山西美锦能源股份有限公司

关于成立珠海美锦嘉创资本投资有限公司的公告





本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚



假记载、误导性陈述或重大遗漏。







一、本次对外投资概述



1、根据山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）的战



略发展和产业布局，公司拟在珠海市横琴新区投资成立投资与资产



管理全资子公司。根据《企业名称登记管理规定》和《企业名称登



记管理实施办法》，工商行政部门同意预先核准设立子公司，子公



司名称为珠海美锦嘉创资本投资有限公司，公司以货币资金出资人



民币 500 万元，总认缴出资 500 万元，占子公司注册资本 100%。



2、公司第七届十三次董事会会议审议通过了《山西美锦能源股



份有限公司关于成立珠海美锦嘉创资本投资有限公司的议案》，该议



案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。



3、本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交股东



大会审议批准。



4、本次投资不构成关联交易。



二、投资标的的基本情况



（一）公司名称：珠海美锦嘉创资本投资有限公司



（二）公司性质：有限责任公司

（三）法定代表人：姚锦丽



（四）公司住所：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室



（五）经营范围：股权投资；房地产、黄金、期权期货、外汇、



不良资产、实业等各类投资管理及咨询。



（六）注册资本：人民币 500 万元



（七）股东出资额、出资方式：本公司以货币资金出资人民币



500 万元，总认缴出资 500 万元，占注册资本 100%。



本次出资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组



管理办法》规定的重大资产重组。



三、出资合同的主要内容



本次出资事项在珠海美锦嘉创资本投资有限公司章程中作出约



定，无需签订对外投资合同。



四、对外投资的资金来源、目的及对公司的影响和风险



1．对外投资的资金来源：本次成立全资子公司所需资金使



用公司自有资金。



2、目的：本次在珠海成立子公司，意在结合资本市场，拓



展经营思路，探索培育新的发展动能，符合公司战略发展的需要，



从而为公司未来长远发展做好铺垫。



3、本次投资暂不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影



响，也不会影响公司的业务独立性。公司将严格按照相关规定，



对该事项的进展情况进行及时披露，敬请广大投资者注意投资风



险。

五、备查文件



1、公司第七届十三次董事会会议决议。







特此公告。









山西美锦能源股份有限公司



2016 年 2 月 3 日