证券代码：000799 证券简称：*ST 酒鬼公告编号：2016-07





酒鬼酒股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告



本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。





本公司于2016年2月2日下午4时30分在湖南省吉首市本公司二会

议室举行了第六届董事会第八次会议，会议应到董事9人，实到董事8

人，委托1人。出席会议的非独立董事为：江国金先生、郑应南先生、

夏心国先生、董顺钢先生、黄镇茂先生，逯晓辉先生因出差原因未能

亲自出席会议，委托江国金先生代为出席并行使表决权；出席会议的

独立董事为付磊先生、王茹芹女士、姚小义先生。公司部分高级管理

人员列席会议。会议以签名投票方式表决，形成决议如下：

一、审议通过了公司《关于选举公司董事长的议案》。

会议选举江国金先生为公司第六届董事会董事长。

表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

江国金先生具备《公司法》、本公司《章程》规定的任职资格和

任职条件，不存在《公司法》规定的禁止任职的情形，不存在被中国

证监会处以证券市场禁入的情况。2016 年 1 月 14 日公司已在信息

披露指定媒体上公告了江国金先生简介。

二、审议通过了公司《关于调整公司董事会专门委员会成员的议

案》。

表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

因公司董事会成员发生变动，根据国家相关法律法规、本公司章

程及公司董事会专门委员会相关议事规则，决定对第六届董事会专门

委员会成员及分工进行适当调整，调整情况如下：

董事会专门委员会姓名 专门委员会所任职务

江国金（董事长） 主任委员

1、公司战略发展委员会 夏心国（副董事长）

委员

郑应南（董事）

1

董顺钢（董事、总经理）

姚小义（独立董事）

王茹芹（独立董事）

王茹芹（独立董事）主任委员

2、提名委员会 姚小义（独立董事）

委 员

江国金（董事长）

付磊（独立董事）主任委员

3、审计委员会 姚小义（独立董事）

委 员

逯晓辉（董事）

付磊（独立董事）主任委员

4、薪酬与考核委员会 江国金（董事长）

委 员

姚小义（独立董事）

三、公司独立董事对选举公司董事长、调整公司董事会专门委员

会成员的独立意见。

酒鬼酒股份有限公司第六届董事会第八次会议选举江国金先生

为公司董事长，并对公司董事会专门委员会成员及分工作了适当调

整。根据相关法律法规规定，发表独立意见如下：

1、我们认真审阅了江国金先生的个人履历、公司董事会专门委

员会各成员相关履历，认为上述人员具备《公司法》、酒鬼酒股份有

限公司《章程》规定的任职资格和任职条件，不存在《公司法》规定

的禁止任职的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入的情况。

2、经审核，我们认为提名及选举程序符合《公司法》等相关法

律法规和酒鬼酒股份有限公司《章程》的有关规定。

3、同意选举江国金先生为酒鬼酒股份有限公司第六届事事会董

事长；同意调整公司董事会专门委员会成员的议案。









酒鬼酒股份有限公司

董 事 会

2016 年 2 月 2 日









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