证券代码（A/H）：000063/763证券简称（A/H）：中兴通讯 公告编号：201612





中兴通讯股份有限公司



关于召开二○一六年第一次临时股东大会的通知（完整版）



及提示性公告





本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性



陈述或重大遗漏。





提示性公告是根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 7 号——信息披露



公告格式第 4 号 上市公司召开股东大会通知公告格式》“备注：5.股权登记日后三日



内，公司应披露召开股东大会的提示性公告。”的规定而做出。





兹通告中兴通讯股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2016

年 1 月 7 日召开了本公司第六届董事会第三十九次会议，本公司董事会决定以现

场投票及网络投票相结合的方式召开本公司二○一六年第一次临时股东大会（以

下简称“会议”）。2016 年 2 月 2 日，公司董事会收到公司股东深圳市中兴新通

讯设备有限公司（截至 2016 年 2 月 2 日，其持有公司 1,269,830,333 股 A 股股

票，占公司股份总数的 30.58%）提交的《关于修改<公司章程>有关条款的议案》

的临时提案（详情可以参见与本公告同日刊登的《中兴通讯股份有限公司关于二

○一六年第一次临时股东大会增加临时提案的补充通知》），要求公司董事会将上

述临时提案提交二○一六年第一次临时股东大会审议。现将会议的有关情况通知

如下：





一、召开会议基本情况

（一）召开时间

1、现场会议开始时间为：2016 年 3 月 3 日（星期四）上午 9 时。

2、网络投票时间为：2016 年 3 月 2 日-2016 年 3 月 3 日的如下时间:

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 3

月 3 日上午 9：30－11：30，下午 13：00－15：00；通过互联网投票系统



1

（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2016 年 3 月 2 日 15：00 至 2016

年 3 月 3 日 15：00 期间的任意时间。

（二）召开地点

现场会议的召开地点为本公司深圳总部四楼大会议室。

地址：中国广东省深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦 A 座

四楼

电话：+86（755）26770282

（三）召集人

本次会议由本公司董事会召集。

（四）会议召开的合法、合规性

本公司第六届董事会保证本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《中兴通讯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（五）召开方式

本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。

现场投票，包括本人亲身出席及通过填写表决代理委托书授权他人出席；

网络投票，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向内资股

股东提供网络形式的投票平台，内资股股东应在本通知列明的有关时限内通过上

述系统进行网络投票。网络投票的操作方式见本股东大会通知的附件 3。

同一表决权就同一议案只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同

一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。如果无法判断投票时间，则按

下列规则处理：

（1）如股东亲身出席大会并于会上投票，且现场投票就同一议案的表决内

容与委托他人投票或网络投票的表决内容不一致，以现场投票的表决内容为准；

及

（2）如股东委托他人参加股东大会进行表决，且与其网络投票就同一议案

的表决内容不一致，以委托他人的表决内容为准。

（六）出席对象

1、截至 2016 年 2 月 1 日（星期一）下午 3 点整深圳证券交易所 A 股交易结

束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“中兴通讯”





2

（000063）所有股东（即“内资股股东”）；

2、在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的公司 H 股股东（根据香港

有关要求发送通知、公告，不适用本通知）；

3、本公司董事、监事、高级管理人员；及

4、本公司聘请的中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。



二、会议审议事项

本次会议将审议以下议案：

普通决议案





1、公司关于董事会换届及选举第七届董事会董事的议案

根据 2016 年 1 月 7 日举行之第六届董事会第三十九次会议决议，本公司第

六届董事会将于 2016 年 3 月 29 日任期届满，董事会决议进行换届选举。经董事

会提名委员会推荐，本公司第六届董事会提名史立荣先生、张建恒先生、栾聚宝

先生、王亚文先生、田东方先生、詹毅超先生为本公司第七届董事会非执行董事

候选人；提名殷一民先生、赵先明先生、韦在胜先生为本公司第七届董事会执行

董事候选人；提名张曦轲先生、陈少华先生、吕红兵先生、Bingsheng Teng(滕斌

圣)先生、朱武祥先生为本公司第七届董事会独立非执行董事候选人。第七届董

事会董事候选人任期将于批准委任的股东决议案通过后从 2016 年 3 月 30 日起至

2019 年 3 月 29 日止。

上述董事候选人的简历、独立非执行董事候选人声明、独立非执行董事提名

人声明请见于 2016 年 1 月 8 日公告的《中兴通讯股份有限公司第六届董事会第

三十九次会议决议公告》、《中兴通讯股份有限公司独立非执行董事候选人声明》

及《中兴通讯股份有限公司独立非执行董事提名人声明》。

上述独立非执行董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备

案审核无异议，股东大会方可进行表决。





2、公司关于监事会换届及选举第七届监事会股东代表担任的监事的议案

根据 2016 年 1 月 7 日举行之第六届监事会第二十八次会议决议，本公司第

六届监事会将于 2016 年 3 月 29 日任期届满，监事会决议进行换届选举。本公司





3

第六届监事会提名许维艳女士、王俊峰先生为本公司第七届监事会股东代表担任

的监事候选人。

第七届监事会股东代表担任的监事候选人任期将于批准委任的股东决议案

通过后从 2016