证券代码：000977证券简称：浪潮信息公告编号：2016-002







浪潮电子信息产业股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议



本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。







浪潮电子信息产业股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于 2016 年 2

月 1 日上午以通讯方式召开，会议通知于 2016 年 1 月 28 日以书面、电子邮件和

电话等方式发出，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，公司监事会成员及部分高

管人员列席了会议。会议由公司董事长张磊先生主持，符合《公司法》和《公司

章程》的有关规定。

会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

一、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

同意公司在保证募投项目建设的资金需求前提下，使用部分闲置募集资金暂

时补充流动资金，金额不超过 3.35 亿元（不超过募集资金金额的 50%），期限不

超过十二个月。(详见公告编号为 2016-004 号的“关于使用闲置募集资金暂时补

充流动资金的公告”)

该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

公司独立董事、保荐机构已就该事项发表意见，详见巨潮资讯网（

http://www.cninfo.com.cn）。

二、关于使用闲置募集资金投资银行理财产品的议案

同意公司使用不超过 3.35 亿元的闲置募集资金购买银行保本理财产品，在

上述额度内，资金可以滚动使用，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有

效。(详见公告编号为 2016-005 号的“关于使用闲置募集资金投资银行理财产品

的公告”)

该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

公司独立董事、保荐机构已就该事项发表意见，详见巨潮资讯网（

http://www.cninfo.com.cn）。

三、关于增加公司注册资本的议案



经中国证券监督管理委员会核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股

39,556,962 股，新增股份于 2016 年 1 月 29 日在深圳证券交易所上市。因此，

公司注册资本由 959,725,752 元增加为 999,282,714 元。

四、关于修改公司章程的议案

鉴于经中国证券监督管理委员会核准，公司已非公开发行人民币普通股

39,556,962 股，公司股份总数已由 959,725,752 股变更为 999,282,714 股，现

对《公司章程》部分条款作出相应修改。具体内容请详见巨潮资讯网上的《公司

章程修正案》及《公司章程（2016 年 2 月）》。

该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

五、关于增补 2015 年度日常关联交易的议案（关联董事张磊、庞松涛、袁

安军回避表决，详见公告编号为 2016-006 号的“关于增补 2015 年度日常关联交

易的公告”）

该议案同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

公司独立董事、保荐机构已就该事项发表意见，详见巨潮资讯网（

http://www.cninfo.com.cn）。

六、关于公司拟注册发行中期票据的议案

为满足公司经营发展需要，优化公司债务结构、降低公司融资成本，增强公

司资金管理的灵活性，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册额度不超

过 10 亿元人民币的中期票据，提请公司股东大会授权管理层根据市场情况和公

司需要决定发行的具体相关事宜，包括但不限于确定主承销商、发行数量、发行

日期、发行期限、发行方式、利率等，并授权公司管理层办理相关发行手续。本

次申请注册发行中期票据事宜经公司股东大会审议通过后，在发行注册有效期内

持续有效。

该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

七、关于公司拟注册发行超短期融资券的议案

为满足公司经营发展需要，同意公司在中国银行间市场交易商协会注册发行

超短期融资券，注册额度不超过 30 亿元人民币，根据市场环境和公司实际资金

需求在注册有效期内分次发行。

提请股东大会授权公司管理层办理本次发行具体事宜，包括但不限于：

1、在上述发行计划范围内，根据本公司资金需要、业务情况以及市场条件，

全权决定和办理与发行超短期融资券有关的事宜；

2、聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构；

3、在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程

规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行

的具体方案等相关事项进行相应调整；

4、根据公司需要及市场条件决定发行超短期融资券的具体条款以及相关事

宜，并签署所有必要的法律文件。

在公司股东大会审议通过本议案前，公司将根据有关规定组织本次超短期融

资券的发行准备工作及前期相关手续。本次超短期融资券的发行尚需获得中国银

行间市场交易商协会的批准，最终发行方案以中国银行间市场交易商协会注册通

知书为准。

该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

八、关于使用自有资金投资银行理财产品和货币市场基金的议案

同意公司授权管理层扩大理财规模和投资范围：在原有不超过 4 亿元理财额

度的基础上增加为不超过 12 亿元理财额度，在该额度内投资资金可以循环滚动

使用；增加投资品种，在投资原有银行理财产品的基础上增加投资货币市场基金

。授权自股东大会决议通过之日起有效。(详见公告编号为 2016-007 号的“关于

使用自有资金投资银行理财产品和货币市场基金的公告”)

该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

公司独立董事、保荐机构已就该事项发表意见，详见巨潮资讯网（

http://www.cninfo.com.cn）。

九、关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案（详见公告编号为 2016-008

号的“关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知”）

该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

以上董事会议案除第五项和第九项议案外，尚需提交公司 2016 年第一次临

时股东大会批准。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二○一六年二月一日