证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2016-018





创维数字股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



重要内容提示：

1、本次股东大会召开期间，无新增提案提交表决的情况；

2、本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况；

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；

4、本次股东大会召开的有关情况，公司已于2016年1月14日、2016年1月

27日分别在《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上进行了公告。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2016 年 1 月 29 日下午 14:30

2、网络投票时间：2016 年 1 月 28 日－2016 年 1 月 29 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年

1 月 29 日上午 9:30－11:30，下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 1 月 28

日下午 15:00 至 2016 年 1 月 29 日下午 15:00 中的任意时间。

3、召开方式：现场投票和网络投票

4、现场会议召开地点：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦A座13楼

新闻中心

5、召集人：公司董事会

6、主持人：公司董事施驰先生

7、会议召开符合《公司法》、《深交所股票上市规则》、《上市公司股

东大会规则》及《公司章程》的规定。





二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 22 人 ， 代 表 股 份

778,959,832股，占上市公司总股份的78.0127％。其中：通过现场投票的股东

及股东授权委托代表11人，代表股份778,584,032股，占上市公司总股份的

77.9751％。通过网络投票的股东11人，代表股份375,800股，占上市公司总股

份的0.0376％。

2、中小股东出席的总体情况：

通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 17 人 ， 代 表 股 份

102,516,174股，占上市公司总股份的10.2670％。其中：通过现场投票的股东

及股东授权委托代表6人，代表股份102,140,374股，占上市公司总股份的

10.2293％。通过网络投票的股东11人，代表股份375,800股，占上市公司总股

份的0.0376％。

3、本次会议由公司董事会召集，董事长杨东文先生因工作原因，不能主

持本次股东大会，经半数以上董事同意，推举董事施驰先生担任本次股东大会

的主持人。公司部分董事及监事、董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理

人员和见证律师列席了本次会议。

4、本公司聘请北京市环球（深圳）律师事务所张斯怡、张梦媛对本次股

东大会进行见证，并出具《法律意见书》。

 三、会议提案审议情况

本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所

审议的议案全部进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结

果。各项议案表决结果具体如下：

1、审议并通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议

案》

公司控股股东深圳创维-RGB电子有限公司、股东施驰、股东张知回避表决

（合计持有本公司股票的数量为631,331,496股），本议案为特别决议，已获

得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

总表决情况：

同意147,514,136股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9226％；反对

114,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0774％；弃权0股（其中，因

未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同 意 55,618,986 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的

99.7951％；反对114,200股，占出席会议有效表决权的中小股东所持股份的

0.2049％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权

的中小股东所持股份的0.0000％。





2、审议并通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方

案的议案》

公司控股股东深圳创维-RGB电子有限公司、股东施驰、股东张知回避表决

（合计持有本公司股票的数量为631,331,496股），本议案为特别决议，已获

得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.01 支付现金购买资产

总表决情况：

同意147,514,136股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9226％；反对

114,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0774％；弃权0股（其中，因

未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同 意 55,618,986 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的

99.7951％；反对114,200股，占出席会议有效表决权的中小股东所持股份的

0.2049％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权

的中小股东所持股份的0.0000％。

2.02 发行股份购买资产

同意147,514,136股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9226％；反对

114,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0774％；弃权0股（其中，因

未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同 意 55,618,986 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的

99.7951％；反对114,200股，占出席会议有效表决权的中小股东所持股份的

0.2049％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权

的中小股东所持股份的0.0000％。

2.03 交易标的

总表决情况：

同意147,514,136股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9226％；反对

114,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.07