证券代码：000815 证券简称：*ST 美利 公告编号：2016-009 号







中冶美利纸业股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会决议公告





本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没



有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示



1、本次股东大会不存在出现否决议案的情形。



2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、召开时间：



（1）现场会议时间：2016 年 1 月 29 日（星期五）上午 10 点



（2）网络投票时间：2016 年 1 月 28 日至 2016 年 1 月 29 日。



其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为



2016 年 1 月 29 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳



证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 1 月 28 日



15:00 至 2016 年 1 月 29 日 15:00 期间的任意时间。



2、现场会议召开地点：中冶美利纸业股份有限公司四楼会议室



3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。



4、股权登记日：2016 年 1 月 22 日

 5、召集人：中冶美利纸业股份有限公司董事会



6、主持人：田生文



7、会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》



等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规



定。



（二）会议出席情况



1、出席本次股东大会具有表决权的股东共 12 人，代表公司有表



决权的股份总数 87912547 股，占公司总股本的 27.75%。其中：出席



本次股东大会现场会议的股东共计 1 人，代表公司有表决权的股份



79131048 股，占公司股份总数的 24.98%；通过深圳证券交易所交易



系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共计 11 人，代表公司有



表决权的股份 8,781,499 股，占公司股份总数的 2.77%。



2、公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席



了会议。



二、提案审议和表决情况



1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表



决。



2、本次股东大会审议通过了如下议案：



中冶美利纸业股份有限公司募集资金管理制度



表决结果：出席本次股东大会有效表决权股份总数为 87912547



股 ， 其 中 同 意 87910247 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的



99.9974％；反对 2300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所



持股份的 0.00％。



中小股东总表决情况：



同意 8,779,199 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9738％；



反对 2,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0262％；弃权 0



股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份



的 0.00％。

三、律师见证情况



1、律师事务所名称：北京市中银（银川）律师事务所



2、律师姓名：傅国旺季灵芝



3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本



次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表



决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、



规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合



法、有效。



四、备查文件



1、股东大会决议



2、法律意见书







中冶美利纸业股份有限公司



二 0 一六年一月三十日