袁隆平农业高科技股份有限公司

决策委员会议事规则



【已经袁隆平农业高科技股份有限公司第六届董事会第二十六次（临时）会议审议通过】









第一章 总则



第一条 袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称“公司”)为适应决策需



要，加强决策科学性，提高决策的效率和决策的质量，特设立决策委员会(以下



简称“决策委员会”)。



第二条 为确保决策委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华



人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司治理准则》、《袁隆平



农业高科技股份有限公司章程》(以下简称“《章程》”)等有关规定，特制定本规



则。



第三条 董事长下设决策委员会，辅助董事长工作，对《章程》第一百一十



一条第三款的董事长决定事项向董事长提出建议，并对董事长负责。



第四条 决策委员会所作决议，必须遵守《章程》、本议事规则及有关法律、



法规的规定；决策委员会决议内容违反《章程》、本议事规则及有关法律、法规



的规定,该项决议无效；决策委员会决策程序违反《章程》、本议事规则及有关法



律、法规的，自该决议做出之日起 60 日内，有关利害关系人可向公司董事会提



出撤销该项决议。



第二章 人员构成



第五条 决策委员会设委员5名，由董事长提名，董事担任，并由董事会聘



任或解聘。决策委员会委员任期三年，连选可以连任。决策委员会议事规则由董

事长制定，董事会审议通过。



第六条 决策委员会设主任 1 名，由全体决策委员会委员过半数批准产生。



决策委员会主任负责召集和主持决策委员会会议，当委员会主任不能或无法履行



职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会主任既不履行职责，也不指



定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由



公司董事会指定一名委员履行决策委员会主任职责。



第七条 决策委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致。决策委员会委



员任期届满前，除非出现《公司法》、《章程》或本议事规则规定的不得任职之情



形，不得被无故解除职务。期间如有决策委员会委员不再担任公司董事职务，自



动失去决策委员会委员资格。



第八条 决策委员会因委员辞职、被免职或其他原因而导致人数低于规定人



数的三分之二时，公司董事会应尽快增补新的委员人选。在决策委员会委员人数



达到规定人数的三分之二以前，决策委员会暂停行使本议事规则规定的职权。



第九条 《公司法》、《章程》关于董事义务的规定适用于决策委员会委员。



第三章 职责权限



第十条 决策委员会有权决定：



（一）交易金额在公司最近一期经审计净资产的5%以下的对外投资，上述对



外投资包括公司对外投资设立公司(含控股和参股公司)、购买股权、证券投资、



金融资产投资、衍生品投资、委托贷款等事项；



（二）合同的成交金额在公司最近一期经审计净资产的 5%以下的资产处置



行为（包括购买、出售、置换、赠与等有关公司资产变动的行为，不含购买原材



料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中



涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内）；



（三）单笔涉及金额在公司最近一期经审计净资产10%以下的融资、授信事

项以及融资、授信所涉及的资产抵押、质押等事项；



（四）决定公司与关联自然人发生的交易金额不满 30 万元的关联交易（获



赠现金资产和提供担保除外），与关联法人发生的交易金额不满 300 万元，且占



公司最近一期经审计净资产绝对值不满 0.5%的关联交易（获赠现金资产和提供



担保除外）；



（五）根据深圳证券交易所相关规则，除须提交股东大会审议的放弃权利情



形外，决定公司及其控股子公司对控股子公司、参股公司、合作项目等放弃权利



事项（包括但不限于放弃《公司法》规定的优先购买权、放弃《公司法》规定的



优先认缴出资权利、放弃公司章程或合资（合作）协议约定的相关权利）。



决策委员会在行使上述职权以后，应向董事长书面报告，同时向最近一期董



事会会议提交书面报告。



第十二条 除本议事规则明确需要董事会或股东大会批准的事项外，决策委



员会对于第十一条规定的职权及董事会授权范围内的事项有决定权。



第十三条 决策委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合；如有需要,



决策委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。



第四章 会议的召开与通知



第十四条 决策委员会会议分为定期会议和临时会议。



在每一个会计年度结束后的四个月内，决策委员会应至少召开一次定期会议。



公司决策委员会主任或两名以上(含两名)委员联名可要求召开决策委员会临时



会议。



第十五条 决策委员会会议可采用现场会议形式，也可采用非现场会议的通



讯表决方式。



除《章程》或本议事规则另有规定外，决策委员会会议在保障委员充分表达



意见，且全体委员对所议事项无异议的前提下，可以由全体委员直接签署书面决

议。



第十六条 决策委员会定期会议应于会议召开前 5 日（不包括开会当日）发



出会议通知，临时会议应于会议召开前 3 日（不包括开会当日）发出会议通知。



第十七条 决策委员会会议通知应至少包括以下内容：



(一)会议召开时间、地点；



(二)会议期限；



(三)会议需要讨论的议题；



(四)会议联系人及联系方式；



(五)会议通知的日期。



第十八条 决策委员会会议可采用传真、电子邮件、电话、以专人或邮件送



出等方式进行通知。



采用电话、电子邮件等快捷通知方式时，若自发出通知之日起 2 日内未接到



书面异议，则视为被通知人己收到会议通知。



第五章 议事与表决程序



第十九条 决策委员会会议应由三分之二以上的委员(含三分之二)出席方



可举行。



第二十条 决策委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出



席会议并行使表决权。