证券代码：000528 证券简称：柳工 公告编号：2016-01







广西柳工机械股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



公司董事会于 2016 年 1 月 15 日以电子邮件方式发出召开第七届董事会第十三次



会议的通知，会议于 2016 年 1 月 26 日在公司总部 12 楼会议室如期召开。会议应到会



董事 11 人，实到会董事及董事代理人 11 人（独立董事刘斌先生因工作原因委托独立董



事季德钧先生代为出席本次会议，并根据其授权范围行使表决权）。公司监事会监事列



席了会议。会议由曾光安董事长主持。本次会议通知及召开符合有关法律、法规、规章



及《公司章程》的规定，合法有效。经会议审议，作出了如下决议：



一、审议通过《关于公司 2015 年度内部控制自我评价方案的议案》。

同意公司 2015 年度内部控制自我评价方案。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。





二、审议通过《关于公司 2016 年度经营计划的议案》。

同意公司 2016 年度经营计划。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。





三、审议通过《关于公司 2016 年度财务预算的议案》。

同意公司 2016 年度财务预算。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。



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四、审议通过《关于公司 2016 年度营销业务授信额度的议案》。



同意公司 2016 年度营销业务授信额度的议案：



1、同意 2016 年公司及下属国内子公司与银行、经销商、外部融资机构合作开展承



兑、融资租赁、按揭业务，业务授信总额度合计人民币 15.6 亿元，额度有效期一年，并



授权董事长签署有关协议文件。



2、同意 2016 年公司向海外经销商提供授信总额度人民币合计 8.7 亿元，向北京办



客户提供授信总额度人民币 0.9 亿元，提供机动授信额度人民币 1 亿元，以上额度有效



期均为一年，并授权经理层分管领导签署有关协议文件。



表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。





五、审议通过《关于公司对柳工机械拉美有限公司增资 700 万美元的议案》。

1、同意对柳工机械拉美有限公司增资 700 万美元。

2、同意授权罗国兵副总裁负责完成本次增资事宜并签署本次增资协议。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。





六、审议通过《关于公司对柳工机械俄罗斯有限公司增资 300 万美元的议案》。

1、同意对柳工机械俄罗斯有限公司增资 300 万美元。

2、同意授权罗国兵副总裁负责完成本次增资事宜并签署本次增资协议。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。





七、审议通过《关于公司开展低风险投资理财的议案》。



1、同意公司为提高闲臵资金收益，进一步降低财务费用，改善资本结构使长期资



产和长期负债更为合理的匹配，在不影响公司正常生产经营和风险可控的前提下，使用



月度最高投资额不超过 2015 年度经审计净资产 10%的闲臵自有资金开展低风险投资理



财业务。该投资理财业务不涉及关联交易。投资范畴包括购买信托产品、开展货币市场



基金投资业务。投资有效期自董事会批准之日起至董事会下一年度审批该事项之日止。



开展低风险投资理财额度在董事会审批权限内，毋须提交股东大会审批。



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2、同意公司成立金融投资管理委员会，负责组织开展低风险投资理财业务，监控



防范风险。



3、同意授权董事长在上述董事会批准额度内签署相关业务文件。



独立董事对该议案出具了无异议的独立意见。



表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。





八、审议通过《关于向广西中源机械有限公司出售部分资产暨关联交易的议案》。



1、同意按资产账面净值共计 558 万元的价格向关联方广西中源机械有限公司出售



生产服务业务及原液压管件业务相关固定资产。



2、同意授权公司经理层签署本次资产出售相关文件。



独立董事对该项关联交易议案出具了无异议的独立意见。



对本次关联交易事项进行表决时，关联董事曾光安先生、黄祥全先生、何世纪先



生回避表决，非关联董事俞传芬先生、黄海波先生、苏子孟先生、许文新先生、季德钧



先生、刘斌先生、王成先生、丁一宾先生参与表决。



该项议案获参与表决的非关联董事表决通过，表决情况为：8 票同意，0 票反对，



0 票弃权。





九、审议通过《关于广西柳工机械股份有限公司董事、监事津贴及高管人员薪酬方

案（2016 年修订）的议案》。



同意董事会薪酬与考核委员会于 2016 年 1 月修订的《广西柳工机械股份有限公司



董事、监事津贴及高管人员薪酬方案（2016 年修订）》（方案详见附件 1）。



同意将上述方案提交公司下次股东大会审议。



独立董事对本议案出具了无异议的独立意见。



表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。





十、审议通过《关于公司高管人员聘免的议案》。



1、同意公司总裁俞传芬先生的提名，聘任刘传捷女士（简历附后）为公司副总裁、



财务负责人。任期与本届董事会任期一致。

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刘传捷女士与本公司相对控股股东柳工集团及其关联方不存在关联关系，持有本



公司股票 11,000 股，未受过中国证监会及其他有关部