证券代码：000718 证券简称：苏宁环球公告编号：2016-020







苏宁环球股份有限公司

关于召开 2016 年第一次临时股东大会的

提示性公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、



误导性陈述或者重大遗漏。







苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 1 月 14



日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨



潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2016 年第



一次临时股东大会的通知》，定于 2016 年 2 月 1 日召开公司 2016 年第



一次临时股东大会。公司 2016 年第一次临时股东大会采用现场投票与



网络投票相结合的方式。根据相关规定，现发布关于召开 2016 年第一



次临时股东大会的提示性公告。



一、召开会议的基本情况



1、股东大会届次：苏宁环球股份有限公司 2016 年第一次临时股

东大会；



2、会议召集人：公司董事会；



3、会议召开日期及时间：



现场会议时间：2016 年 2 月 1 日（星期一）下午 14:00；



网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具

体时间为：2016 年 2 月 1 日上午 9:30--11:30，下午 13:00--15:00；通



过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 1 月 31



日 15:00 至 2016 年 2 月 1 日 15:00 期间的任意时间。



4、会议表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相



结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统



向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通



过上述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中



的一种。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方



式，同一股份只能选择其中一种方式；以网络投票系统重复投票的，



以第一次有效投票为准。如同一股份通过现场和网络系统重复进行表



决的，以第一次表决为准。



5、现场会议召开地点: 江苏省南京市鼓楼区广州路 188 号苏宁环



球大厦 17 楼会议室；



6、会议出席对象：



（1）截止 2016 年 1 月 27 日（星期三）下午 15:00 交易结束后，



在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股



东或其委托代理人（授权委托书附后）；



（2）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。



二、会议审议事项



1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；



2、《关于发行公司债券的议案》；



2.1、关于本次发行公司债券的发行规模



2.2、关于本次发行公司债券向公司原股东配售安排

 2.3、关于本次发行公司债券的债券期限



2.4、债券利率



2.5、关于本次发行公司债券的募集资金用途



2.6、担保条款



2.7、上市场所



2.8、承销方式



2.9、关于本次发行公司债券决议的有效期



3、《关于本次发行公司债券的授权事项的议案》；



4、《关于本次发行公司债券的偿债保障措施的议案》；

5、《关于修改<公司章程>的议案》；



6、《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》。



上述议案业经公司第八届董事会第十三次会议审议通过。详见公



司 2016 年 1 月 14 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时



报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《苏



宁环球股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告》（公告编



号：2016-009 号）。



三、会议登记方法



1、登记方式：法人股股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、

股权证明及委托人身份证办理登记手续。



社会流通股股东须持本人身份证、证券账号卡、授权委托代理人



持身份证、授权委托书（请详见附件）、委托人证券账户卡办理登记手



续。异地股东可采用信函或传真方式登记。



2、登记时间：2016 年 1 月 28 日（星期四）上午 9:00～下午 17:00

3、登记地点：江苏省南京市鼓楼区广州路 188 号苏宁环球大厦



十七楼证券部



联 系 人：李蕾



联系电话：025-83247946



传 真：025-83247136



邮政编码：210024



四、参加网络投票的操作程序



1、采用交易系统投票的投票程序



（1）本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的时间



为 2016 年 2 月 1 日上午 9:30--11:30、下午 13:00--15：00，投票



程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（2）投票代码：360718 投票简称：环球投票



（3）股东投票的具体程序为：



①买卖方向为买入；

对应申

议案名称

报价格

总议案表示对以下议案 1 至议案 6 所有议案统一表决 100.00



1 《关于公司符合发行公司债券条件的议案》1.00



2 《关于发行公司债券的议案》2.00



2.1 关于本次发行公司债券的发行规模2.01



2.2 关于本次发行公司债券向公司原股东配售安排2.02



2.3 关于本次发行公司债券的债券期限2.03

 2.4 债券利率2.04



2.5 关于本次发行