证券代码：000767 证券简称：漳泽电力公告编号：2016临－011







山西漳泽电力股份有限公司

关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告





本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公

告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。





山西漳泽电力股份有限公司已于 2016 年 1 月 13 日在《中

国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了

《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：

2016 临—008）。本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的

方式，现将有关事项再次提示如下：



一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会

2、本次股东大会会议召开经公司七届二十六次董事会会

议审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有

关规定。

3、会议召开日期和时间：

现场会议时间：2016年1月29日（周五）上午09:00—12:00

网络投票时间：2016年1月28日—2016年1月29日

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2016

年1月29日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投



1

票系统进行投票的具体时间为2016年1月28日15:00至2016年1月

29日15:00期间的任意时间。

4、会议召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票和网

络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所交易系统

和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供

网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上

述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交

易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种。同一表决权通

过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票的，以第一次有

效投票为准。

5、股权登记日：2016年1月26日

6、出席对象：

（1）截至2016年1月26日（周二）下午收市时在中国证券

登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式

委托代理人出席会议和参加表决，该股东代表人不必是本公司

股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

7、会议地点：公司13楼第九会议室

二、会议审议事项

1、议案名称



2

 序号议案内容

审议《关于公司符合非公开发行股票（A股）条件的

议案1

议案》



议案2审议《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》



议案3审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》



审议《关于同煤集团认购本次发行实际数量20%-30%



的A股股票并与公司签署附条件生效的<山西漳泽电



议案4力股份有限公司与大同煤矿集团有限责任公司关于

山西漳泽电力股份有限公司附生效条件的非公开发

行股票认购协议>的议案》



议案5审议《关于<非公开发行A股股票预案>的议案》



审议《关于<非公开发行股票募集资金使用可行性分

议案6

析报告>的议案》

审议《关于公司未来三年（2015年-2017年）股东回

议案7

报规划的议案》

审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本

议案8

次发行有关事宜的议案》

审议《 关于本次非公开发行涉及重大关联交易的议

议案9

案》

审议《关于提请公司股东大会批准大同煤矿集团有

议案10

限责任公司免于以要约方式增持公司股票的议案》





3

审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主

议案11

要财务指标的影响及公司采取措施的议案》



议案12 审议《关于修改<公司章程>的议案》



2、披露情况：以上提案已经公司七届二十五次、七届二十

六次董事会审议通过，决议公告刊登分别于2016年1月4日、2016

年1月13日的《中国证券报》和巨潮资讯网。

3、无特别强调事项。

三、现场会议的登记方法

1、登记时间：2016年1月29日上午08:00—09:00

2、登记地点：太原市晋阳街南一条10号漳泽电力资本市场

与股权管理部（1410房间）

3、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等

办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股

凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人

证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。

信函登记地址：公司资本市场与股权管理部，信函上请注

明“股东大会”字样。

通讯地址：太原市晋阳街南一条10号漳泽电力资本市场与

股权管理部（邮编：030006）

传真号码：0351-7785894



4

四、参加网络投票的程序

1、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平

台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时

间为2016年1月29日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过

互联网投票系统进行投票的具体时间为2016年1月28日15:00至

2016年1月29日15:00期间的任意时间。

2、本次股东大会的投票代码为360767，投票简称为“漳电

投票”。

3、股东网络投票的具体程序见附件二。

五、其它事项：

1、会议联系方式：

联系电话：0351—7785895、7785893

联系人：吉喜 郝少伟