证券代码: 000777证券名称: 中核科技 公告编号: 2016-005









中核苏阀科技实业股份有限公司

关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告





本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏







中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称：“公司”）第五



届董事会第四十五次会议审议同意于2016年2月3日召开公司2016年



第一次临时股东大会。公司于2016年1月12日在《证券时报》及巨潮



资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了公司《关于召开公司



2016年第一次临时股东大会的通知(更正后)》。本次股东大会采用现



场投票及网络投票相结合的方式召开，现将有关事项再次提示如下：



一、召开会议基本情况



1、会议届次：2016 年第一次临时股东大会。



2、会议召集人：公司第五届董事会



3、本次股东大会由公司第五届董事会第四十五次会议决定召开，



会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司



章程》的规定。



4、会议召开日期和时间：



现场会议：2016 年 2 月 3 日下午 2 点



网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2016



年 2 月 3 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易



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所互联网投票系统投票的时间 2016 年 2 月 2 日下午 15:00 至 2 月 3



日下午 15:00 期间的任意时间。



5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票



相结合的方式。



公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统



（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平



台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。



公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表



决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。



6、出席对象：



（1）于股权登记日2016年1月27（星期三）下午收市后，在中国



证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均



有权出席本次临时股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议



和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；



（3）公司聘请的律师；



（4）其他相关人员。



7.现场会议召开地点：



江苏省苏州市高新区珠江路501号公司413会议室







二、会议审议事项



本次股东大会的审议事项分别经公司第五届董事会第四十四次



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会议、监事会第五届第二十八次会议审议通过，符合有关法律、行政



法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，内容及会议文



件、备查资料准确、完整。 具体审议的议案内容如下:



1、关于公司董事会换届选举的议案



2、关于公司监事会换届选举的议案



上述审议事项内容，详见公司于2015年12月31日刊登在《证券时



报》、及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上的《公司第五



届董事会第四十四次会议决议公告》、《公司第五届监事会第二十八



次会议决议公告》,以及同日刊登上述媒体的涉及本次公司董事会换



届的独立董事候选人的声明等信息公告。



根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会审



议的议案将实行累积投票制进行表决。独立董事候选人的任职资格和



独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。董事



会换届选举议案中独立董事和非独立董事的表决将逐一分别进行。







三、现场会议登记方法



1. 法人股东登记：



法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、



法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托



代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；



2. 个人股东登记：



个人股东须持有本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证办理登



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记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托



书；



3. 登记时间、地点：



2016年1月28日、1月29日和2016年2月1日的上午8:30至下午



17:00止，参会股东可到公司董事会秘书室办理登记手续（江苏省苏



州市高新区珠江路501号）。异地股东可用信函或传真形式登记，并



请进行电话确认；



4. 出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证



件原件，到会场办理登记手续。







四、参加网络投票的具体操作流程



本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网



投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。



（一）采用交易系统投票的投票程序



1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 2



月 3 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15：00，投票程序比照深圳证



券交易所新股申购业务操作。



2、投票代码：360777；投票简称：中核投票 。



3、在投票当日，“中核投票”的“昨日收盘价”显示的数字为本



次股东大会的议案总数。



4、股东投票的具体程序为：



（1）在投票当日，“中核投票”“昨日收盘价” 显示的数字为