股票代码：000585股票简称：东北电气 公告编号：2016-017







东北电气发展股份有限公司



关于召开2016年第二次临时股东大会通知的补充公告





本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。









东北电气发展股份有限公司有限公司于 2016 年 1 月 25 日在巨潮



资讯网上披露了《东北电气发展股份有限公司关于召开 2016 年第二



次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-014），本次股东大会审议



的议案三：《公司章程修正案》属于特别决议案，需出席会议有表决



权股东所持股份总数的三分之二以上通过。



除上述补充内容之外，原通知中的其他内容不变。由此给投资者



带来的不便，公司深表歉意。









东北电气发展股份有限公司董事会



二〇一六年一月二十五日

附件：



授权委托书







兹全权委托先生/女士代表本人（或公司）出席东北电



气发展股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。



委托人签字： 委托人身份证号码



（营业执照注册号）：







委托人持股数： 委托人股东帐户号：







委托日期：







受托人签字：受托人身份证号码：









委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：







序号议案名称同意 弃权 反对



议案 1《选举第八届董事会董事议案》



子议案 1.1 《选举苏江华先生为公司董事的议案》



子议案 1.2 《选举苏伟国先生为公司董事的议案》



子议案 1.3 《选举刘钧先生为公司董事的议案》



子议案 1.4 《选举李旻先生为公司董事的议案》



子议案 1.5 《选举冯小玉先生为公司董事的议案》



议案 2《选举第八届董事会独立董事议案》



子议案 2.1 《选举张陆洋先生为公司独立董事的议案》



子议案 2.2 《选举金文洪先生为公司独立董事的议案》

子议案 2.3 《选举钱逢胜先生为公司独立董事的议案》



议案 3《公司章程修正案》



议案 4《选举王政先生为公司增补董事的议案》



议案 5《第八届董事会成员年度薪酬预案》



议案 6《第八届监事会成员年度薪酬预案》



议案 7《选举第八届监事会股东代表监事议案》



子议案 7.1 《选举李东先生为公司股东代表监事的议案》



子议案 7.2 《选举伍俊芸女士为公司股东代表监事的议案》