证券代码：000046证券简称：泛海控股 公告编号：2016-009





泛海控股股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。







一、重要提示



（一）本次会议没有股东现场提出临时提案或修改原议案。



（二）本次会议没有议案被否决。



二、会议召开的情况



（一）召开时间



1、现场会议召开时间：2016年1月25日下午14:30。



2、网络投票时间



（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：



2016年1月25日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；



（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：



2016年1月24日15:00至2016年1月25日15:00期间的任意时间。



（二）股权登记日：2016年1月19日。



（三）会议召开地点：北京市东城区建国门内大街28号民生金融



中心C座4层第5会议室。



（四）会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。





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（五）会议召集人：公司董事会。



（六）会议主持人：公司副董事长李明海先生。



（七）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》



及《公司章程》的有关规定。



三、会议的出席情况



（一）出席的总体情况



截至股权登记日，公司股东合计44,915名。参加本次股东大会的



股东及股东授权代表共16名，代表股份3,498,204,648股，占公司股份



总数的76.76%。



（二）现场会议出席情况



参 加 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 共 11 名 ， 代 表 股 份



3,498,123,938股，占公司股份总数的76.75%。



（三）网络投票情况



参加网络投票的股东及股东授权代表共5名，代表股份80,710股，



占公司股份总数的0.01%。



四、会议表决情况



本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通



过了如下议案：



（一）关于对间接全资子公司武汉中央商务区建设投资股份有限



公司实施增资的议案



表决结果为：同意3,498,142,538票，占出席会议有表决权股份总



数的99.99%；反对62,110票，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；



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弃权0票，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。



本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东



（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。



（二）关于对全资子公司泛海股权投资管理有限公司实施增资的



议案



表决结果为：同意3,498,142,538票，占出席会议有表决权股份总



数的99.99%；反对62,110票，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；



弃权0票，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。



本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东



（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。



五、律师出具的法律意见



（一）律师事务所名称：君合律师事务所。



（二）律师姓名：周舫、滕晓燕。



（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席



会议人员资格和召集人资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《股



东大会规则》等法律、法规、规章以及公司《章程》的有关规定，本



次股东大会表决结果合法、有效。



六、备查文件



本次股东大会相关文件备置于公司董事会办公室，供投资者及有



关部门查阅。







特此公告。



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泛海控股股份有限公司董事会



二〇一六年一月二十六日









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