证券代码：600238证券简称：海南椰岛 公告编号：2016-018



海南椰岛（集团）股份有限公司

关于 2016 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告





本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。







一、 股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：



2016 年第二次临时股东大会



2. 股东大会召开日期：2016 年 2 月 1 日



3. 股权登记日



股份类别股票代码 股票简称 股权登记日



Ａ股 600238海南椰岛 2016/1/26



二、 增加临时提案的情况说明



1. 提案人：深圳市东方财智资产管理有限公司



2. 提案程序说明



公司已于 2016 年 1 月 16 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有

20.41%股份的股东深圳市东方财智资产管理有限公司，在 2016 年 1 月 21 日提出

临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会

规则》有关规定，现予以公告。



3. 临时提案的具体内容



本次股东大会增加的临时提案为《关于海南椰岛（集团）股份有限公司日常

关联交易的议案》，具体内容详见公司同日在指定媒体披露的相关公告。

三、除了上述增加临时提案外，于 2016 年 1 月 16 日公告的原股东大会通知

事项不变。



四、增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)现场会议召开的日期、时间和地点



召开日期时间：2016 年 2 月 1 日 14 点 30 分



召开地点：海南椰岛（集团）股份有限公司 15 楼会议室



(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。



网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统



网络投票起止时间：自 2016 年 2 月 1 日



至 2016 年 2 月 1 日



采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。



(三)股权登记日



原通知的股东大会股权登记日不变。



(四)股东大会议案和投票股东类型

投票股东类型

序号议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案√

2.00关于本次非公开发行股票方案的议案√

2.01发行股票的种类和面值√

2.02发行价格及定价原则√

2.03发行数量√

2.04发行方式√

2.05发行对象和认购方式√

2.06募集资金投向√

2.07限售期√

2.08滚存利润的安排√

2.09 上市地点 √

2.10 本次发行股票决议的有效期 √

3关于本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案 √

4关于公司与特定对象签署《附条件生效的非公开发行股 √

票股份认购协议》的议案

5关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析的 √

议案

6关于本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用报 √

告的议案

7关于建立非公开发行股票募集资金专项存储账户的议案 √

8关于本次非公开发行涉及关联交易事项的议案 √

9关于《海南椰岛（集团）股份有限公司非公开发行股票 √

摊薄即期回报及填补回报措施》的议案

10 关于授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关 √

事宜的议案

11 关于海南椰岛（集团）股份有限公司日常关联交易的议 √

案





1、各议案已披露的时间和披露媒体



上述议案 1-10 已经公司第六届董事会第二十三次会议及第七届董事会第二

次会议审议通过，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国

证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊载的《海南椰岛（集团）股份有限

公司第六届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号临 2015-032 号）及

《海南椰岛（集团）股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告》（公告

编号临 2016-006 号）；上述议案 11 已经公司第七届董事会第三次会议审议通

过，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券时报》刊载