证券代码：000736 证券简称：中房地产公告编号：2016–10



债券代码：112263债券简称：15 中房债









中房地产股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导



性陈述或者重大遗漏。









一、会议召开和出席的情况

（一）现场会议召开时间：2016 年 1 月 22 日 14：50



（二）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街 13 号 1



号楼合生财富广场 12 层会议室



（三）召开方式：现场投票方式结合网络投票方式



（四）召集人：中房地产股份有限公司董事会



（五）主持人：董事长吴文德先生



（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章



程》的规定。



（七）本公司股份总数为 297,193,885 股，本次股东大会审议的



议案中，有表决权股份总数为 138,733,650 股。



出席本次股东大会的股东（代理人）共 3 人，代表股份



190,265,278 股，其中有表决权的股东（代理人）2 人，代表股份



31,805,043 股，占有表决权股份总数的 22.93%。



具体情况如下：



1

 1、出席现场会议的股东及股东代表 1 人，代表股份 158,460,235



股，其中有表决权股东 0 人。



2、参加网络投票的股东 2 人，代表股份 31,805,043 股，占有表



决权股份总数的 22.93%。



3、参与表决的中小投资者（持有公司总股份 5%以下股份的股东，



以下同）1 人，代表股份 48,800 股，占有表决权股份总数的 0.04%。



（八）公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席会议情



况



1、公司在任董事 9 人，有 3 位董事出席本次股东大会，董事薛



四敏先生、祝宏毅先生、周健先生、独立董事郭海兰女士、胡必亮先



生、马江涛先生因工作原因未出席本次股东大会。



2、公司在任监事 3 人，有 1 位监事出席本次股东大会，监事长



陈玲女士、监事李晋生先生因工作原因未出席本次股东大会。



3、公司董事会秘书田玉利先生出席本次会议，公司高管列席本



次会议。



4、北京市中洲律师事务所焦健、陈思佳律师列席本次会议。



二、提案审议情况



（一）审议《中房地产股份有限公司关于为控股子公司提供担



保的议案》



同意 31,756,243 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数



99.85%；反对 48,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数



的 0.15%；弃权 0 股。



其中，中小投资者表决情况如下：

2

 同意 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；



反对 48,800 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的



100%；弃权 0 股。



关联方中住地产开发有限公司回避表决本项议案。



表决结果:该议案获得通过。



三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市中洲律师事务所委派焦健、陈思佳律师现



场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的



召集和召开程序符合法律、法规的规定；出席本次股东大会人员及会



议召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和章程的规定；



股东大会通过的各项决议合法、有效。



四、备查文件



（一）股东大会决议。



（二）律师法律意见书。







中房地产股份有限公司董事会



二○一六年一月二十二日









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