证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭 B 公告编号：2016-14







深圳市皇庭国际企业股份有限公司

关于召开二○一六年第二次临时股东大会的通知





本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有



虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。





根据《公司法》和本公司《公司章程》的规定，本公司第七届董事会 2016

年第二次临时会议提请召开二○一六年第二次临时股东大会。现将有关情况通知

如下：





一、召开会议基本情况

（一）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2016 年 2 月 3 日（星期三）下午 2:30。

2、网络投票时间：2016 年 2 月 2 日-2016 年 2 月 3 日。其中，通过深圳证

券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 2 月 3 日上午 9:30 至

11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投

票的时间为 2016 年 2 月 2 日下午 15:00 至 2016 年 2 月 3 日下午 15:00 期间的任

意时间。

（二）股权登记日：2016 年 1 月 25 日(星期一)。

（三）现场会议召开地点：深圳市福田区金田路 2028 号皇岗商务中心皇庭

V 酒店 27 层。

（四）召集人：公司第七届董事会。

（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券

交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股

股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）投票规则：如同一股东分别持有上市公司 A、B 股的，股东应当通过

其持有的 A 股股东账户与 B 股股东账户分别投票。公司股东应严肃行使表决权，

投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳



1

证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。

具体规则为：如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一

次投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

（七）出席对象：

1、有权出席股东大会的股东：于股权登记日 2016 年 1 月 25 日下午收市时，

在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权

出席股东大会，并可以书面形式委托代理人（授权委托书附后）出席本次会议并

参加表决，该股东代理人不必为公司股东；

其中，B 股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册，投资者应在股

权登记日之前的第 3 个交易日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公

司股票方可参会；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。





二、会议审议事项

会议审议事项符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，提案名称

如下：

1、《关于拟同意融发公司申请信托贷款并提供担保的议案》；

2、《关于与控股股东下属公司签订物业服务合同暨关联交易的议案》；

3、《关于补选非独立董事的议案》；

3.1 董事候选人钱鹏飞先生

4、《关于补选非职工代表监事的议案》；

4.1 监事候选人马畅先生

5、《关于变更注册地址并修改<公司章程>的议案》；

6、《关于制订〈关联交易管理制度〉的议案》。

上述第 1 项、第 5 项议案为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东

代理人）所持表决权的三分之二以上通过。上述除第 1 项、第 5 项以外的其他议

案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过

半数通过。



2

以上议案已经公司第七届董事会 2015 年第十二次临时会议、2016 年第一次

临时会议及 2016 年第二次临时会议和第七届监事会 2016 第二次临时会议审议通

过，具体内容详见 2015 年 12 月 30 日、2016 年 1 月 16 日及 2016 年 1 月 19 日

刊登于《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相

关公告。





三、现场股东大会会议登记办法

1、登记方式：现场方式办理登记手续（股东可用传真方式登记）。

2、登记时间：2016 年 2 月 1 日-2 日，上午 9:00—11:30，下午 14:00—17:00。

3、登记地点：深圳市福田区金田路 2028 号皇岗商务中心五十八层。

4、出席会议行使表决人需登记和表决时提交文件的要求：

（1）法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人

证明书、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

（2）个人股东应持本人身份证及股东账户卡办理登记手续。委托代理人出

席会议的，代理人须持有委托人的书面委托书、股东账户卡和本人身份证办理登

记手续。

有资格出席股东大会的出席人员请于会议开始前半个小时到达会议地点，并

携带本款所要求的文件，验证入场，办理出席会议登记等有关手续，按时出席会

议。





四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2016 年 2 月 3 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00，投票程序比照深圳

证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：360056；投票简称：皇庭投票

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入投票；

（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，100 元代表

总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推；每一议案应以相应



3

的价格分别申报，股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

本次临时股东大会议案对应“委托价格”一览表：

议案序号议案内容 议案对应委托价格

总议案 表示对以