证券代码：000829证券简称：天音控股 公告编号：2016-009 号





天音通信控股股份有限公司

关于召开 2016 年度第一次临时股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。







天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次（临

时）会议审议通过了《关于召开公司 2016 年度第一次临时股东大会》的议案，

现将本次会议相关事项通知如下：

一、 召开会议基本情况

1、股东大会届次：2016 年度第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会符合《公司

法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开方式：现场投票结合网络投票表决。公司将通过深圳证券交易

所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可

以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网

络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票

表决结果为准。

5、会议召开的日期和时间：

现场会议召开时间：2016 年 2 月 3 日（星期三）15：00。

网络投票时间：2016 年 2 月 2 日-2016 年 2 月 3 日。其中，通过深圳证券交

易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 2 月 3 日 9:30 至 11:30，13:00

至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016 年 2 月 2 日 15:00

至 2016 年 2 月 3 日 15:00 期间的任意时间。

6、股权登记日： 2016 年 1 月 28 日（星期四）

7、现场会议召开地点：北京市西城区德外大街 117 号德胜尚城 D 座（天音

通信控股股份有限公司北京总部会议室）

8、会议出席对象：

（1）于 2016 年 1 月 28 日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司部分董事变更的议案》；

2、审议《关于继续筹划本次停牌相关事项及申请继续停牌的议案》。

（详细内容见公司于 2016 年 1 月 19 日发布在《中国证券报》、巨潮资讯网

上的相关公告）

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除

单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对

计票结果进行披露。

三、会议登记方法：

1、登记方式：

（1）出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代

理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户

卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

（2）法人股东、机构投资者出席的，应持法定代表人身份证、股东账户卡

和营业执照复印件（加盖公司公章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，

代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复

印件（加盖公司公章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2016 年 1

月 27 日 17：00 前送达或传真至公司证券管理部)，恕不接受电话登记。

2、登记时间：2016 年 1 月 29 日（上午 9：00—11：00；下午 14：00—17：

00）

3、登记地点及联系方式：

（1）地点：北京市西城区德胜门外大街 117 号德胜尚城 D 座公司证券管理

部

（2）联系电话：010－58300807

（3）传真：010－58300805

（4）联系人：孙海龙

（5）邮编：100088

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、本次股东大会通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2016年2月3日

9:30至11:30，13:00至15:00期间的任意时间，投票程序比照深圳证券交易所新

股申购业务操作。

2、投票代码：360829，投票简称：天音投票

3、在投票当日，“天音投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会

审议的议案总数。

3、股东投票的具体程序为：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。每一议案应以相应的委

托价格分别申报。具体如下：



议案序号 议案名称 申报价格



总议案 100

1 审议《关于公司部分董事变更的议案》 1.00

审议《关于继续筹划本次停牌相关事项及申请继续

22.00

停牌的议案》

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

在“委托数量”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：



表决意见种类 代表申购的股数



同意1股

反对2股

弃权3股

（4）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第

一次申报为准；

（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作