证券代码：000935证券简称：四川双马 公告编号：2016-05







四川双马水泥股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告





本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。







一．监事会会议召开情况



四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议

于 2016 年 1 月 13 日以现场和通讯方式召开，现场会议地址成都康普雷斯大厦 1

栋 1 单元 25 楼，应参加的监事为 3 人，实际参会监事 3 人（会议通知于 2016

年 1 月 7 日以书面方式发出）。



本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

公司章程的规定。



二．监事会会议审议情况



1、会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司实际控制



人修改承诺事项的议案》，在关联公司任职的公司监事韩栩鹏已回避表决。



本次修改承诺事项是根据中国证监会《上市公司监管指引第 4 号—上市公司

实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关要求并结

合承诺方全球合并的背景及其导致的客观事实情况而进行，修改承诺事项的程序

符合法律法规的规定，不存在损害公司或其他股东利益的情形，同意将修改承诺

事项提交股东大会审议。



该修改承诺事项的议案请详见同日披露的《关于实际控制人修改承诺事项的

公告》。





三、 备查文件：







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1、四川双马水泥股份有限公司第六届监事会第八次会议决议；

2、其他。





特此公告。









四川双马水泥股份有限公司监事会



二〇一六年一月十五日









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