证券代码：000010证券简称：深华新 公告编号：2016-005



北京深华新股份有限公司

关于召开2016年第一次临时股东大会通知的更正公告



本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，



没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。





北京深华新股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月12



日在巨潮资讯网、《证券时报》及《证券日报》上披露了《关于召开



2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-003），由于



本次股东大会表决议案采用累积投票，根据计票规则不设置总议案，



现需对该公告内容进行更正，更正后的《北京深华新股份有限公司关



于召开 2016年第一次临时股东大会通知》（见附件）。









北京深华新股份有限公司董事会



2016年1月12日

 北京深华新股份有限公司

关于召开2016年第一次临时股东大会的通知



本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，



没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。





各位股东：

根据本公司第八届董事会第四十九次会议决议,将召开本公司 2016 年第一

次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

一、本次会议召开的基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券

交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可

以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、委

托董事会投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照第一次投票

作为有效表决票进行统计。

（三）会议召开时间

1、现场会议召开时间为：2016年1月27日下午2:30

2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2016年1月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票时间为2016年1月26日下午15:00至2016年1月27日下午15:00间的

任意时间。

（四）股权登记日

2016年1月20日(星期三)。

（五）现场会议召开地点

北京市西城区车公庄大街甲4号物华大厦B1904室。

（六）会议出席对象

1、于2016年1月20日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体

股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，

该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、议案名称

（1）《关于选举公司第九届董事会董事的议案》；

1.1.1、关于选举贾明辉先生为本公司第九届董事会董事的议案；

1.1.2、关于选举蒋斌先生为本公司第九届董事会董事的议案；

1.1.3、关于选举郑方先生为本公司第九届董事会董事的议案；

1.1.4、关于选举丁熊秀女士为本公司第九届董事会董事的议案；

1.1.5、关于选举王锐先生为本公司第九届董事会董事的议案；

1.1.6、关于选举王云杰先生为本公司第九届董事会董事的议案；

1.1.7、关于选举单军先生为本公司第九届董事会董事的议案；

1.1.8、关于聘请虞群娥女士为本公司第九届董事会独立董事的议案；

1.1.9、关于聘请佘志莉女士为本公司第九届董事会独立董事的议案；

1.1.10、关于聘请徐斌先生为本公司第九届董事会独立董事的议案；

1.1.11、关于聘请王建华先生为本公司第九届董事会独立董事的议案；

（2）《关于选举公司第七届监事会监事的议案》；

1.1.12、关于选举卢旭军先生为本公司第七届监事会监事的议案；

1.1.13、关于选举徐文慰先生为本公司第七届监事会监事的议案；

（3）、关于公司注册资本变更的议案；

（4）、关于对公司章程中部分内容进行修正的议案。

2、披露情况：上述各项议案的详细内容参见公司2016年1月12日在巨潮资讯

网、《证券时报》及《证券日报》上刊登的有关内容。

3、有关说明：上述议案中的议案（1）、（2）为影响中小投资者利益的重大

事项，根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案（1）、（2）将对中小投

资者的表决票单独计票并披露。

中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管

理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

根据《公司章程》及相关制度的规定, 以上候选人将在2016年第一次临时股

东大会上实行累积投票制选举的方式表决。其中，独立董事和非独立董事的表决

将分别进行；上述独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方

可提交公司2016年第一次临时股东大会投票选举。

三、现场会议登记

（一）登记方式：现场登记、电话登记、传真登记、信函登记。

1、股东登记和表决时需提交文件：

（1）个人股东：出示本人身份证、证券账户；

（2）法人股东：出示法定代表人本人身份证、法定代表人证明书、证券账

户、加盖公司公章的营业执照复印件。

2、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件：

（1）个人股东委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、

个人股东证券账户；

（2）法人股东委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、

法人股东证券账户、加盖委托人公章的营业执照复印件。

（二）登记时间：2016年1月26日（上午9:00-12:00；下午13:00-17:00）。

（三）登记地点：本公司董事会办公室。

（四）注意事项：出席会议的股东及受托人请携带相关证件原件到场。





四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址

http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016年1月27日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对

表决事项进行投票。该证券相关