证券代码：000586证券简称：汇源通信 公告编号：2016-002





四川汇源光通信股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1.本次股东大会未出现否决议案的情形。



2.本次股东大会无取消议案。



3.本次会议未涉及变更前次股东大会决议。



一、会议召开情况



1、会议召开时间



现场会议时间：2016 年 01 月 11 日（周一）14：50



2、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。



3、网络投票时间：



（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 01 月 11 日



（星期一）上午 9：30～11：30，下午 13：00～15：00



（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间 2016 年 01 月 10 日（星



期日）15：00 至 2016 年 01 月 10 日（星期一）15：00 期间的任意时间



4、现场会议地点：成都市人民南路三段 2 号汇日央扩国际广场 26 楼 2605 室



5、召集人：公司董事会



6、现场会议主持人：董事刘中一先生



本次会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政



法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。



二、会议出席情况



参加本次会议的股东及股东委托代表共17人，出席本次会议的有效表决权股

东17人，代表股份数为57,899,330股，占公司有表决权股份总数的29.93%。其中：





1

出席现场会议的有效参与表决的股东及股东委托代表共1人，代表股份数为

40,000,000股，占股权登记日公司股份总数的20.68%；通过网络投票出席会议的

股东共16人，代表股份数为17,899,330股，占股权登记日公司股份总数的9.25%。

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。



公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。



三、议案审议表决情况



本次股东大会经现场投票与网络投票相结合的记名累计投票表决方式审议通过：



一）、《关于补选公司第十届董事会董事及独立董事的议案 》，具体表决结果如下：



1、非独立董事候选人总表决情况：



序号 候选人 得票数得票数占出席会议有是否当选

效表决权的比例



1.1罗劲 56,405,149 股97.42% 是



1.2夏南 43,230,142 股74.66% 是



2、独立董事候选人总表决情况：



序号 候选人 得票数得票数占出席会议有是否当选

效表决权的比例



2.1陈坚 56,415,372 股97.44% 是



2.2 蒋春晨46,238,872 股79.86% 是



其中，中小股东的表决情况为：



1、非独立董事候选人中小股东表决情况：

序号 候选人 得票数得票数占出席会议有是否当选

效表决权的比例

1.1罗劲 16,405,149 股91.65% 是



1.2夏南 3,230,142 股 18.05% 是



2、独立董事候选人中小股东表决情况：



序号 候选人 得票数得票数占出席会议有是否当选

效表决权的比例





2

2.1陈坚16,415,372 股91.71%是



2.2蒋春晨6,238,872 股 34.86%是



二）、《关于补选公司第十届监事会非职工监事的议案 》，具体表决结果如下：



非职工代表监事总表决情况：

序号候选人 得票数得票数占出席会议有 是否当选

效表决权的比例

3.1沈桂贤61,374,048 股 106.00%是



3.2林小冰46,201,148 股79.80%是



其中，中小股东的表决情况为：



序号候选人 得票数得票数占出席会议有 是否当选

效表决权的比例



3.1沈桂贤21,374,048 股 119.41%是



3.2林小冰6,201,148 股 34.64%是



四、律师出具的法律意见



本次股东大会经北京市中银（成都）律师事务所黄红娟律师、杨艳律师出席见



证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开