证券代码：000712 证券简称：锦龙股份公告编号：2016-11



债券代码：112207 债券简称：14锦龙债







广东锦龙发展股份有限公司

第七届董事会第七次（临时）会议决议公告





公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚



假记载、误导性陈述或重大遗漏。







广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第七次



（临时）会议通知于2016年1月7日以书面形式发出，会议于2016年1月8



日在公司会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事列席



会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长杨志



茂先生主持，会议审议通过了如下事项：





一、审议通过了《关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施



的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。



为落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权



益保护工作的意见》（国办发[2013]110号），保障中小投资者知情权，



维护中小投资者利益，公司根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊



薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关要



求，就本次非公开发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，制定了



填补即期回报的措施。具体情况详见公司同日发布的《关于非公开发行





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股 票 后 填 补 被 摊 薄 即 期 回 报 措 施 的 公 告 （ 修 订 稿 ）》（ 公 告 编 号 ：



2016-12）。



本议案须提交公司股东大会审议。





二、审议通过了《控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关



于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的承诺的议案》。



公司全体9名董事与本议案所议事项具有关联关系或利害关系，均



回避对于本议案的表决，同意将本议案直接提交公司股东大会审议。具



体情况详见公司同日发布的《控股股东、实际控制人、董事和高级管理



人员关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的承诺》（公告编



号：2016-13）。







特此公告。









广东锦龙发展股份有限公司董事会



二○一六年一月八日









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