证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2016-14



债券代码：112207 债券简称：14锦龙债







广东锦龙发展股份有限公司

关于 2016 年第一次临时股东大会增加临时提案

和补充通知的公告





本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，



没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。





一、临时提案



广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）于2016年1月4日在



《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网



（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2016年第一次临时股东大



会的通知》，将于2016年1月20日（星期三）召开公司2016年第一次临



时股东大会。



2016年1月7日，公司接到控股股东东莞市新世纪科教拓展有限公



司（下称“新世纪公司”，持有公司382,111,272股股份,占公司已发



行总股份的42.65%）的临时提案，新世纪公司提议将公司《关于非公



开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》、《控股股东、实际控



制人、董事和高级管理人员关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回



报措施的承诺的议案》作为新增议案，提交公司2016年第一次临时股



东大会审议。公司2016年1月8日召开的第七届董事会第七次（临时）





1

会议审议通过了《关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的



议案》、《控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发



行股票后填补被摊薄即期回报措施的承诺的议案》。



本次增加临时提案的提案程序及内容符合相关法律、法规及《公



司章程》的规定，公司董事会同意公司2016年第一次临时股东大会增



加审议《关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》、



《控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发行股票



后填补被摊薄即期回报措施的承诺的议案》。新增加的临时提案将根



据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，采用网络投票和现场投



票两种方式进行表决。公司2016年第一次临时股东大会召开的具体情



况重新通知如下。





二、召开会议的基本情况



1、股东大会届次：广东锦龙发展股份有限公司2016年第一次临



时股东大会。



2、股东大会的召集人：公司董事会。



公司第七届董事会第六次（临时）会议审议通过了《关于召开2016



年第一次临时股东大会的议案》。



3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法



律、法规、规章和公司章程的规定。



4、会议召开的日期、时间：



（1）现场会议召开时间：2016年1月20日（星期三）14：30。



（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络





2

投票的时间为：2016年1月20日9：30～11：30，13：00～15：00；通



过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016年1月19日15：



00至2016年1月20日15：00期间的任意时间。



5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相



结合的方式召开。



6、投票规则：公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交



易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表



决，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。



7、出席对象：



（1）截止 2016 年 1 月 13 日下午深圳证券交易所收市时，在中



国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，前述公司



全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会



议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。



公司将在 2016 年 1 月 14 日发布《关于召开 2016 年第一次临时



股东大会的提示性公告》。



（2）公司董事、监事和高级管理人员。



（3）公司聘请的律师。



（4）其他相关人员。



8、现场会议召开地点：广东省清远市新城八号区方正二街 1 号



锦龙大厦六楼会议室。







三、会议审议事项



1、提交股东大会表决的议案：



3

 是否为特别

序号议案内容

决议事项

议案一 《关于终止公司前次非公开发行股票事项的

1 是

议案》

2 议案二 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 是

3 议案三 《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》 是

议案四 《关于公司非公开发行股票方案（修订稿）

4 是

的议案》

1、发行股票的种类和面值 是

2、发行方式及发行时间 是

3、发行对象和认购方式 是

4、定价基准日及发行价格 是

5、发行数量 是

6、本次发行股票的限售期 是

7、上市地点 是

8、募集资金金额及用途