证券代码：000753证券简称：漳州发展 公告编号：2016-009

债券代码：112233债券简称：14 漳发债





福建漳州发展股份有限公司

关于 2016 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，



没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



公司于2016年01月04日召开第七届董事会2016年第一次临时会



议审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》，决



定于2016年01月20日召开公司2016年第一次临时股东大会，有关会议



事项具体内容详见2016年01月05日在《证券时报》、《中国证券报》



及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登披露的《关于召开



2016年第一次临时股东大会的通知》。



2016年01月08日，公司接到控股股东福建漳龙集团有限公司（以



下简称“漳龙集团”，持有公司20.68%的股份）提交的《关于提请增



加福建漳州发展股份有限公司2016年第一次临时股东大会临时议案



的函》，提议于2016年01月20日召开的公司2016年第一次临时股东大



会增加公司第七届董事会2016年第二次临时股东大会审议通过的《关



于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》、《关



于公司董事及高级管理人员出具非公开发行股票摊薄即期回报填补



措施的承诺函的议案》两项临时提案。提案具体内容同日刊登于《证



券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



公司董事会认为：根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》

等的有关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股



东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。福建漳龙集团有



限公司具有提出临时提案的资格，提案程序合法，公司董事会同意将



上述临时提案提交2016年第一次临时股东大会审议。



除增加上述临时提案外，公司2016年第一次临时股东大会的召



开地点、会议时间、召开方式、股权登记日等事项均保持不变。更新



后的《关于召开2016年第一次临时股东大会的补充通知》与本公告同



日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网



（http://www.cninfo.com.cn）。



特此公告







福建漳州发展股份有限公司董事会



二○一六年一月九日