证券代码:000007 证券简称:零七股份公告编号:2016-002





深圳市零七股份有限公司

关于召开 2016 年第一次临时股东大会的提示性公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。





深圳市零七股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015 年 12 月 19

日发布了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》相关公告已刊登于当

日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（以下简称“指定报纸、网站”），确定本次

股东大会现场会议召开时间为 2016 年 1 月 8 日（周五）下午 2:30。2015 年 12

月 29 公司披露了《关于增加 2016 年第一次临时股东大会议案暨召开 2016 年第

一次临时股东大会补充通知的公告》（详见刊登于当日指定报纸、网站上的相

关公告），公司董事会根据《公司章程》的相关规定同意将持有公司股份 3%以

上的股东陈卓婷女士提议增加的临时议案提交本次临时股东大会审议。根据有

关法律、法规和规范性文件的要求，现将有关事项提示如下：



一、召开会议的基本情况



1、本次股东大会届次：



本次股东大会为2016年第一次临时股东大会



2、召集人：公司第九届董事会



3、会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定



4、会议召开时间：



（1）现场会议召开时间为：2016年1月8日下午2:30；



（2）网络投票时间为：2016年1月7日-2016年1月8日，其中，通过深圳证券



交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年1月8日9:30－11:30，13:00



－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年1月7



日15:00至2016年1月8日15:00期间的任意时间。

5、股权登记日：2016年1月4日



6、召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。



公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统



（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在



网络投票时间内通过上述系统行使表决权。



股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投



票表决的，以第一次投票表决结果为准。



7、现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A座26楼会议



室。



8、会议出席对象：



（1）凡2016年1月4日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳



分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会



及参加表决；不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的股东可授权他人代为出



席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；



（2）公司董事、监事和高级管理人员；



（3）本公司聘请的见证律师。





二、会议审议事项

（一）《关于选举吴日松先生为公司第九届董事会董事的议案》

（二）《关于选举胡开梁先生为公司第九届董事会独立董事的议案》

（三）《关于选举卢剑波先生为公司第九届董事会独立董事的议案》

上述议案详见分别于 2015 年 12 月 19 日、12 月 25 日的《证券时报》、《证

券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)

上的《公司第九届董事会第二十六次（临时）会议决议公告》、《公司第九届董

事会第二十七次（临时）会议决议公告》。







三、现场会议登记方法



1、登记手续：



（1) 法人股东应持单位持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表

证明书、法人授权委托书（见附件一）及出席人身份证办理登记手续；



（2)个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡等办理登记手续；



（3）委托代理人持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户



卡等办理登记手续。



（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，如以信函方式应在信封上注明



“股东大会”字样，正式出席会议需向公司提交参会文件原件。



2、登记地点：公司董事会秘书办公室



地址：深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A座26楼



邮政编码：518031



3、登记时间：2016年1月6日上午8：30—12：00时，下午13：30—17：00 时。



4、联系方式：



联系电话：0755－83280053



联系传真：0755－83281722



联系人：陈伟彬







四、参加网络投票的具体操作流程



本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳



证券交易所交易系统和互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络



形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。



（一）通过深交所交易系统投票的程序



1.投票代码：360007。



2.投票简称：“零七投票”。



3.投票时间：2016 年 1 月 8 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。



4.在投票当日，“零七投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审



议的议案总数。



5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：



（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。



（2）输入投票代码；360007



（3）在委托价格项下填写临时股东大会议案序号，如申报价格1.00 元代表

议案1，具体情况如下：







议案申报价格

1、《关于选举吴日松先生为公司第九届董事会董事的议 1.00 元

案》

2、《关于选举胡开梁先生为公司第九届董事会独立董事 2.00 元

的议案》

3、《关于选举卢剑波先生为公司第九届董事会独立董事 3.00 元

的议案》



（4）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3



股代表弃权。