证券代码：000685证券简称：中山公用 公告编号：2016-001







中山公用事业集团股份有限公司

2016 年第 1 次临时董事会决议公告





本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导



性陈述或者重大遗漏。







中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第 1 次临



时董事会会议于 2016 年 1 月 5 日（星期二）以通讯表决的方式召开，出席会



议的董事应到 9 人，实到 9 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公



司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由董事长陈爱学先生主持，会



议形成决议如下：



以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权， 审议通过《关于用募集资金置



换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》。



2015 年 10 月 14 日,公司取得中国证券监督管理委员会证监许可



[2015]2262 号文《关于核准中山公用事业集团股份有限公司非公开发行股票



的批复》，获准非公开发行 73,481,564 股人民币普通股股票，每股发行价格



为人民币 12.02 元，共募集资金 88,324.84 万元，扣除发行费用后，募集资



金净额为 85,675.08 万元，上述资金已存放在公司募集资金专户。为了确保



本次非公开发行股份募集资金拟投资项目的按时启动及顺利运行，截至 2015









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年 11 月 30 日，公司已利用自筹资金 10,721.73 万元预先投入募集资金投资



项目。根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理



和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年



修订）》和公司《募集资金管理制度》等法律法规和规范性文件的要求，公司



拟使用募集资金 10,721.73 万元置换上述预先已投入募集资金投资项目的自



筹资金，具体置换资金有关情况如下：



截至 2015 年 11

拟投入募集资

月 30 日自有资拟置换金额

序号项目名称金金额

金已投入金额（万元）

（万元）

（万元）

一 中山现代农产品交易中

心建设项目 48,363.608,369.64 8,369.64



其中： 1、农产品交易中心一期 12,475.73 8,360.59 8,360.59

2、农产品交易中心二期 19,323.41 7.55 7.55

3、农产品交易中心三期 16,564.46 1.50 1.50

二 黄圃农贸市场升级改造

18,978.792,337.57 2,337.57

项目

三 东凤兴华农贸市场升级

12,732.70 14.5214.52

改造项目

四 补充流动资金5,600.0000

合计 85,675.09 10,721.7310,721.73



本次募集资金置换，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券



交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定；本次募集资金置换不影响



募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利



益之情形，且置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月。









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中山公用事业集团股份有限公司



董事会



二〇一六年一月五日









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