证券代码：000820证券简称：金城股份公告编号：2015-092







金城造纸股份有限公司



关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。





金城造纸股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议决定

于2016年1月19日（星期二）在金城造纸股份有限公司会议室召开公司2016年第

一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项通

知如下：





一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会

2、召集人：金城造纸股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十四次会议审议通过了

《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集、召

开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、召开时间：

现场会议时间为：2016年1月19日（星期二）14:30

网络投票时间为：2016年1月18日—2016年1月19日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年1

月19日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为：2016年1月18日15:00至2016年1月19日15:00。

5、召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开：

（1）本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股

东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（2）公司股东只能选择现场投票、网络投票表决中的一种表决方式。如同一

表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2016年1月12日

7、出席对象：

（1）截止2016年1月12日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登

记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；股

东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）律师及其他相关人员。

8、现场会议地点：金城造纸股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

审议《公司将无法支付的款项转营业外收入事项的议案》

上述议案已经公司第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十四次会议

审议通过，详情见公司2015年12月31日刊登于《证券日报》、《上海证券报》及

《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、现场会议登记事项

现场会议登记方式

1、登记方式：直接到公司登记或信函、传真登记；本次股东大会不接受电

话方式登记。

2、登记时间：2016年1月15日上午9:00时至12:00，下午14:00至17:00。

3、登记地点：辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司证券部

4、登记办法：

（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由

法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和

法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人

应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授

权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。

（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡

至公司登记；委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书（授

权委托书见附件）和股东帐户卡到公司登记。

5、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相

关证件，以便登记入场。

 四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

（一）通过深交所交易系统的投票程序

1、投票时间：2016年1月19日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、投票简称：金城投票；

3、投票代码：360820；

4、投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表

决事项进行投票，该证券相关信息如下：

投票证券代码 证券简称 买卖方向买入价格

360820 金城投票 买入对应申报价格

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。本次会议只有一个议案，

1.00元代表本议案。

议案序号议案名称对应申报价格(元)

1 《公司将无法支付的款项转营业外收入事项的议案》1.00



（3）在“委托数量”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

表决意见类型 委托数量

同意 1股

反对 2股

弃权 3股

5、投票举例

（1）如果股东对议案投同意票,其申报如下：

投票代码 买卖方向申报价格申报股数

360820 买入1.00元1股

（2）如果股东对议案投反对票,其申报如下：

投票代码 买卖方向申报价格申报股数

360820 买入1.00元2股

（3）如果股东对议案投弃权票,