证券代码：000691证券简称：亚太实业公告编号：2015-094







海南亚太实业发展股份有限公司

关于召开 2015 年第一次临时股东大会的提示性公告

（更新稿）



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 12 月 17 日在《中国证券

报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2015 年第一次临时股东

大会的通知》，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现再次将召开 2015 年第

一次临时股东大会的具体情况提示性公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、召集人：公司董事会

2、董事会认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

3、召开时间

现场会议召开时间：2015 年 12 月 31 日（星期四）14:00

网络投票时间：2015 年 12 月 30 日-2015 年 12 月 31 日，其中： 通过深圳证券交易所（以

下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 12 月 31 日上午 9:30-11:30，下午

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网（以下简称“互联网”）投票系统投票的时间为：2015

年 12 月 30 日下午 15:00 至 2015 年 12 月 31 日下午 15:00。

4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股

东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。公司股

东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次

投票表决结果为准。

5、现场会议召开地点：甘肃省兰州市城关区张掖路宜必思酒店 3 楼会议室。

6、出席对象：

（1）截止 2015 年 12 月 22 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托

代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师和相关工作人员。

二、会议审议事项

1、审议《关于补选公司董事的议案》，本议案实行累积投票制，将对议案中的四位董事候

补人逐一表决如下：

1.1 补选李志刚先生为公司第七届董事会董事；

1.2 补选李克宗先生为公司第七届董事会董事；

1.3 补选张业先生为公司第七届董事会董事；

1.4 补选王强先生为公司第七届董事会董事。

2、审议《关于补选公司独立董事的议案》，本议案实行累积投票制，将对议案中的两位独

立董事候补人逐一表决如下：

2.1 补选方文彬先生为公司第七届董事会独立董事；

2.2 补选马建兵先生为公司第七届董事会独立董事。

3、审议《关于补选公司非职工监事的议案》，本议案实行累积投票制，将对议案中的两位

非职工监事候补人逐一表决如下：

3.1 补选田银祥先生为公司第七届监事会非职工监事；

3.2 补选罗晓平先生为公司第七届监事会非职工监事。

以上议案已经 2015 年 12 月 15 日召开的公司第七届董事会 2015 年第八次会议审议通过，

内容详见 2015 年 12 月 16 日公司披露在《中国证券报》和巨潮资讯网的相关公告。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式

出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份

证、授权委托书、授权人股东账户及持股凭证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权

委托书、出席人身份证办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登

记后请电话确认。

2、登记时间：2015 年 12 月 24 日（上午 9:00-11:30，下午 2:00-5:00）；

会上若有股东发言，请于 2015 年 12 月 24 日 17:00 前，将发言提纲提交公司董事会秘书

处。

3、登记地点：甘肃省兰州市城关区中山路 156 号亚太名苑 24 楼

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

(一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：360691;

2、投票简称：亚太投票；

3、投票时间：2015 年 12 月 30 日的交易时间，即 9:30-11:30，和 13:00-15:00；

4、在投票当日，“亚太投票”和“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总

数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.01 元代表议案 1 的第一个审议子议

案; 2.01 元代表议案 2 的第一个审议子议案，以此类推。

本次股东大会议案的委托价格如下：



议案序号议案名称 委托价格

议案一 《关于补选公司董事的议案》累积投票



1补选李志刚先生为公司第七届董事会董事1.01



2补选李克宗先生为公司第七届董事会董事1.02



3补选张业先生为公司第七届董事会董事1.03



4补选王强先生为公司第七届董事会董事1.04

议案二 《关于补选公司独立董事的议案》累积投票