证券代码：000078 证券简称：海王生物公告编号：2015-116







深圳市海王生物工程股份有限公司



关于召开 2016 年第一次临时股东大会通知的公告



本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。







一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议：2016年1月11日（星期一）下午14：50

（2）网络投票：2016年1月10日（星期日）-1月11日（星期一）。其中，通

过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2016年1月11日（星期一）上午

9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为

2016年1月10日（星期日）下午15:00至1月11日（星期一）下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议出席对象

（1）截止2016年1月4日（星期一）下午15:00收市时，在中国证券登记结算

公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面

形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、会议召开地点：深圳市南山区科技园科技中三路1号海王银河科技大厦24

楼会议室

二、会议审议事项

1、关于修订公司章程的议案

2、关于修订董事局议事规则的议案

3、关于调整董事局成员的议案

4、关于补选第六届董事局董事的议案

上述议案内容详见公司于本公告日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

时报》及巨潮资讯网上刊登的《第六届董事局第二十七次会议决议公告》、《关于

调整董事局成员暨董事辞职的公告》和《关于补选第六届董事局董事的公告》。

其中：议案 1 需出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二

通过，方为审议通过。





三、会议登记方法

1、登记方式：个人股东持股东帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；

委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明、授权人

身份证复印件；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、

法定代表人签章的授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原

件到公司办理登记手续（异地股东可以传真或信函的方式登记）。

2、登记时间：2016 年 1 月 6 日-2016 年 1 月 8 日工作日上午 9:00-11:30、下

午 13:30-17:00

3、登记地点：深圳市南山区科技园科技中三路1号海王银河科技大厦24楼海

王生物董事局办公室





四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：360078。

2、投票简称：海王投票。

3、投票时间：2016年1月11日（星期一）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

4、在投票当日，“海王投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议

的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会的申报价格：100.00元代表总议案，

1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。

每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表：



序号 议案名称 对应申报价格



总议案100.00



1 关于修订公司章程的议案 1.00



2 关于修订董事局议事规则的议案 2.00



3 关于调整董事局成员的议案 3.00



4 关于补选第六届董事局董事的议案 4.00





（3）在对所有议案表决时在“委托数量”项下填报表决意见，具体如下表：

表决意见种类 赞成 反对弃权



委托数量 1股2股3股



（4）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，

如果重复投票，以第一次投票为准。

6、注意事项：

（1）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（不包括累积

投票议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票，累积投票议案还需

另行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,

以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表

决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的

表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总

议案的表决意见为准。

（2）网络投票不能撤单；

（3）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次为准；

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年1月10

日（星期日）下午15:00至1月11日（星期一）下午15:00的任意时间

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2014年9月）》的规定办理身份认证，取得“深交

所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。