证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2015-65





山东高速路桥集团股份有限公司

关于召开2016年第二次临时股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

㈠股东大会届次：2016 年第二次临时股东大会

㈡股东大会的召集人：公司董事会

本次会议的召开已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过

㈢会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公

司章程的相关规定。

㈣会议召开的时间：

1、现场会议时间：2016 年 1 月 12 日 14：30

2、网络投票的日期和时间为：2016 年 1 月 11 日-1 月 12 日，其中，通过深圳证

券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 1 月 12 日 9:30-11:30，

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016

年 1 月 11 日 15:00-2016 年 1 月 12 日 15:00 期间的任意时间。

㈤会议的召开方式：现场投票结合网络投票方式

㈥出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日 2016 年 1 月 5 日下午收市

时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书

面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

㈦会议地点：山东省济南市槐荫区经五路 330 号山东高速路桥集团股份有限公司

二楼会议室

㈧股权登记日：2016年1月5日



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 二、会议事项

（一）、会议审议事项

审议《关于国高青兰线泰安至东阿界公路项目招投标的议案》

上述审议事项详见 2015 年 12 月 23 日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网

（http://www.cnnfo.com.cn）的《公司七届二十三次董事会决议公告》、《山东高速路

桥集团股份有限公司关联交易公告》、《山东高速路桥集团股份有限公司关于与控股股

东共同投资泰东路项目的公告》。

三、现场会议登记方法

㈠登记方式

出席会议的股东及股东代表，可以采用现场、信函或传真方式办理会议登记。

㈡登记时间

2016 年 1 月 11 日 9:00—11:30，13:00—17:00 2016 年 1 月 12 日 9:00—11:30

至现场会议召开前。

㈢登记地点

山东高速路桥集团股份有限公司证券管理部。

㈣登记办法

1、法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表

人出席会议的，应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡

到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件

(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡

到公司办理登记。

2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办

理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡

到公司办理登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统

参加投票。但投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的

一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票，以第一次投票结果为

准。

㈠通过深交所交易系统投票的程序

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 1、投票代码：360498

2、投票简称：“山路投票”

3、投票时间：2016 年 1 月 12 日 9:30—11:30、13:00—15:00。投票程序比照深

圳证券交易所买入股票操作。

4、在投票当日，“山路投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的

议案总数。股东投票的具体程序为:

(1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”

(2) 输入证券代码：360498

(3) 在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100 元代表总议案，1.00

元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

本次股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号议案名称对应申报价格

100总议案（所有议案） 100.00 元

1 《关于国高青兰线泰安至东阿界公路项目招投1.00 元

标的议案》

(4)在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃

权。

议案表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型 委托数量

同意 1股

反对 2股

弃权 3股

(5) 股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如

股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意

见为准，其他