证券代码：000801证券简称：四川九洲 公告编号：2015072







四川九洲电器股份有限公司

关于公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的

预披露公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。







2015 年 12 月 22 日，四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公



司”或“四川九洲”）控股股东四川九洲电器集团有限责任公司向公



司董事会提交了《关于四川九洲 2015 年度利润分配及资本公积金转



增股本预案的提议及承诺》，为保护广大投资者利益，现将预案相关



内容公告如下：



一、公司控股股东关于 2015 年度利润分配及资本公积金转增股



本预案的提议与承诺



鉴于公司当前稳定的经营盈利情况和未来良好的发展前景，为了



促进公司的持续健康发展，回报股东，与所有股东分享公司发展的经



营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提



下，公司控股股东提议公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股



本预案为：以四川九洲截止 2015 年 12 月 31 日总股本为基数，以资



本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。同时以不低于 2015 年度经



审计的归属于母公司股东净利润的 10%向全体股东派发现金分红，现



金分红的具体金额由四川九洲在 2015 年度财务报告审计后，充分考

虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求的基础上，



结合股东、独立董事的意见予以确定。



控股股东承诺在公司召开股东大会审议上述 2015 年度利润分配



及资本公积金转增股本预案时投赞成票。



二、公司董事会意见



公司董事会收到控股股东四川九洲电器集团有限责任公司提交



的《关于四川九洲 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的



提议及承诺》后，全体董事霞晖、但丁、程旗、贾必明、马明、余海



宗、张腾文对上述预案进行讨论。经讨论研究，全体董事达成如下一



致意见：



公司控股股东四川九洲电器集团有限责任公司提议的 2015 年度



利润分配及资本公积金转增股本预案有利于与全体股东分享公司成



长的经营成果，与公司经营业绩相匹配，与公司成长性相符。该提案



符合公司相关承诺，符合《公司未来三年股东回报规划（2014 年-2016



年）》，能够达到证监会《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金



分红》的要求，亦符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对



于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。



公司全体董事书面确认，同意控股股东提出的 2015 年度利润分



配及资本公积金转增股本预案，并承诺在相关董事会审议上述利润分



配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。



三、其他说明

1、本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前，公司严格



控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严



禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。



2、本次利润分配及资本公积金转增股本预案需经董事会审议及



股东大会审议通过后方可实施。







特此公告。







四川九洲电器股份有限公司董事会



二○一五年十二月二十三日