证券简称：天音控股证券代码：000829 公告编号：2015-074 号





天音通信控股股份有限公司

第七届董事会第十四次（临时）会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。





天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次（临

时）会议于 2015 年 12 月 20 日以通讯方式召开。会议通知于 2015 年 12 月 18

日以电子邮件/短信方式发送至全体董事。应出席会议的董事 9 人，实际出席会

议的董事 9 人，公司同时将会议审议事项内容告知公司监事及高管人员。本次会

议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，

本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过关于公司向控股子公司天音通信有限公司提供担保的议案

为支持天音通信各项业务发展，公司拟为天音通信向银行等金融机构申请总

额不超过 8.5 亿元人民币的贷款事项提供担保，担保期限为一年（详细内容请见

公司同日披露在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关

公告）。

该议案尚需提交公司 2015 年度第三次临时股东大会审议。



公司独立董事对该议案发表了独立意见（详情见附件）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



特此公告。





天音通信控股股份有限公司

董 事 会

2015 年 12 月 21 日

附件：



天音通信控股股份有限公司独立董事



关于第七届董事会第十四次（临时）会议相关事项独立意见





根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司

章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负

责的态度，基于独立判断的立场，对公司第七届董事会第十四次（临时）会议审

议的《关于公司向控股子公司天音通信有限公司提供担保的议案》进行了审慎、

认真地审议。现对该议案发表如下独立意见：

一、天音通信为公司的控股子公司，各项业务经营稳定，资信状况良好，担

保风险可控。

二、截止 2015 年 12 月 20 日，公司除为下属子公司提供担保及子公司之间

互相担保外，没有其他任何对外担保事项。

我们认为：公司能够根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于规范上市

公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《公司章程》等

相关法律法规和规范性文件的要求进行规范运作，能有效维护公司资金安全。公

司此次为天音通信提供担保主要是为了促进其各项业务发展，担保决策程序合

法，没有损害公司和股东的利益。

因此，我们同意公司向控股子公司天音通信有限公司提供担保。





天音通信控股股份有限公司

独立董事：刘韵洁、刘雪生、魏炜

2015 年 12 月 21 日