证券代码：000703证券简称：恒逸石化公告编号：2015-108





恒逸石化股份有限公司



2015 年第十次临时股东大会决议公告



本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。





一、重要提示

本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。





二、会议召开情况

（一）召开时间

1、现场会议召开时间为：2015 年 12 月 21 日下午 14:30；

2、网络投票时间为：2015 年 12 月 20 日--2015 年 12 月 21 日。其中，通过深圳

证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 12 月 21 日 9:30--11:30、13:00

－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年 12 月 20

日 15:00--2015 年 12 月 21 日 15:00。

（二）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

（三）现场会议召开地点：杭州市萧山区市心北路 260 号恒逸南岸明珠公司会议

室；

（四）召集人：公司董事会；

（五）主持人：公司董事长方贤水先生；

（六）此次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

《公司章程》的规定。





三、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 19 人，代表有表决权股份

952,122,872 股，占公司有表决权总股份的 72.90%。其中，单独或者合计持有上市公

司股份比例低于 5%的股东（以下简称“中小投资者”）及股东授权代表共 17 人，代表





1

有表决权股份 3,471,990 股，占公司有表决权总股份的 0.27%。

具体如下：

（1）出席现场会议的股东（代理人）2 人，代表有表决权股份 948,650,882 股，

占公司有表决权总股份的 72.63%；

（2）通过网络投票的股东（代理人）17 人，代表有表决权股份 3,471,990 股，

占公司有表决权总股份的 0.27%。

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席了本次会议。





四、提案审议和表决情况

（一）审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

此议案经公司第九届董事会第十九次会议审议通过。具体内容详见 2015 年 12

月 5 日刊登在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上

的公司第九届董事会第十九次会议决议公告。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东

代理人）所持表决权的 2/3 以上投票同意通过。

具体表决结果：

同意 952,122,872 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 99.86%；

反对 359,383 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 0.04%；

弃权 968,107 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 0.10%。

公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的

表决情况为：

同意 2,144,500 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的 61.77%；

反对 359,383 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的 10.35%；

弃权 968,107 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的 27.88%。





（二）审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

此议案经公司第九届董事会第十九次会议审议通过。具体内容详见 2015 年 12

月 5 日刊登在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上

的公司第九届董事会第十九次会议决议公告。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东



2

代理人）所持表决权的 2/3 以上投票同意通过。

具体表决结果：

同意 950,795,382 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 99.86%；

反对 333,583 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 0.04%；

弃权 993,907 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 0.10%。

公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的

表决情况为：

同意 2,144,500 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的 61.77%；

反对 333,583 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的 9.61%；

弃权 993,907 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的 28.62%。





（三）审议通过《关于<恒逸石化股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股

票预案（修订稿）>的议案》

此议案经公司第九届董事会第十九次会议审议通过。具体内容详见 2015 年 12

月 5 日刊登在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上

的公司第九届董事会第十九次会议决议公告。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东

代理人）所持表决权的 2/3 以上投票同意通过。

具体表决结果：

同意 950,795,382 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 99.86%；

反对 333,583 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 0.04%；

弃权 993,907 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 0.10%。

公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的

表决情况为：

同意 2,144,500 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的 61.77%；

反对 333,583 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的 9.61%；

弃权 993,907 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的 28.62%。





（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票

相关事宜的议案》