山东高速路桥集团股份有限公司

独立董事关于公司签订关联交易系列框架

协议的独立意见



2012 年 6 月 7 日，山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称

“公司”）与山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”）签署了

为期三年的《原材料采购框架协议》、《工程施工服务框架协议》及《金

融服务框架协议》。根据生产经营需要，双方拟续签《原材料采购框

架协议》、《工程施工服务框架协议》及《金融服务框架协议》，期限

三年。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证

券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及本公司章程

的有关规定，作为公司独立董事，我们就公司与关联方高速集团签订

关联交易框架协议事项提交公司第七届董事会第二十二次会议审议

发表独立意见如下：

公司拟与高速集团签订关联交易框架协议的内容、形式以及审议

与决策程序符合《公司法》、《合同法》、《证券法》、《深圳证券交易所

股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规

定，关联董事就本次关联交易回避表决。关联交易框架协议的续签是

因公司日常生产经营需要而为，有利于公司生产经营的正常运行，定

价原则公允、客观，符合上市公司和全体股东利益，不存在损害上市

公司和中小股东利益的情形。

基于上述意见，我们同意将续签关联交易系列框架协议事项提交

公司第七届董事会第二十二次会议进行审议。框架协议尚需获得公司

股东大会审议通过后生效。

（本页无正文，为《山东高速路桥集团股份有限公司独立董事关



于公司签订关联交易系列框架协议的独立意见》签字页。）



独立董事：王乐锦、黄磊、朱玲