证券代码：000980 证券简称：金马股份 公告编号：2015-074







黄山金马股份有限公司

关于召开公司 2015 年度第三次临时股东大会的提示性公告



本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。





黄山金马股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月10日在《证券时

报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上发布了

《关于召开公司2015年度第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-071），

定于2015年12月25日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2015年度第三次

临时股东大会。

为保护投资者的合法权益，提醒各位股东及时参会并行使表决权，现将本次

股东大会相关事宜再次公告如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2015 年度第三次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会 2015 年第五次临时会议

审议通过，决定召开公司 2015 年度第三次临时股东大会，召集程序符合有关法

律、法规、部门规章、其他规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2015 年 12 月 25 日下午 14:30

网络投票时间为：2015 年 12 月 24 日—2015 年 12 月 25 日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 12 月

25 日上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票

的具体时间为 2015 年 12 月 24 日下午 15:00 至 2015 年 12 月 25 日下午 15:00

期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网

络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所

互联网系统投票三种投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决

的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2015 年 12 月 18 日

7、会议出席对象：

（1）截止2015年12月18日，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：安徽省黄山市歙县经济技术开发区本公司三楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以

及《公司章程》的规定，议案具体明确，审议《公司关于继续筹划重大资产重组

事项及停牌期满后申请继续停牌的议案》。上述议案均已经公司第六届董事会

2015年第五次临时会议审议通过，程序合法、资料完备，具体内容详见2015年12

月10日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）。

由于本次正在筹划的重大资产重组事项构成关联交易，故与该关联交易有利

害关系的关联人将放弃在股东大会上对上述议案的投票权。

三、现场会议登记办法

1、拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代

理人请持股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东请持股东账户卡、

法人身份证明、法人身份证件、法人营业执照复印件（法人股东代理人请持股东

账户卡、代理人本人身份证件、法人营业执照复印件和法人授权委托书），于2015

年12月24日上午9:00--12:00，下午14:30--17:00到本公司证券部办理登记手续。

股东也可以信函或传真方式进行登记（信函或传真应注明联系人和联系方式，信

函以邮戳为准）。授权委托书格式见附件。

2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

3、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相

 关证件，以便登记入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括深圳证券交易

所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），股东可以

通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。网络投票程序

如下：

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码：360980

2、投票简称：金马投票

3、投票时间：本次股东大会通过交易所系统进行网络投票的具体时间为2015

年12月25日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00

4、在投票当日，“金马投票” “昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会

审议的议案总数。

5、股东投票的具体程序：

（1）买卖方向为“买入股票”；

（2）输入证券代码“360980”；

（3）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，本次审议一

项议案，1.00元代表本议案。



序号 议案内容对应申报价格



1审议《公司关于继续筹划重大资产重组事项及停牌期满后申请继1.00



续停牌的议案》

（4）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：



表决意见种类对应申报股数



同意1股



反对2股



弃权3股

(5)确认投票委托完成。

6、对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不能撤单。

7、不符合上述规定的投