证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2015—075

债券代码：112233 债券简称：14 漳发债





福建漳州发展股份有限公司

关于召开 2015 年第三次临时股东大会的提示性公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，



没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



公司已于 2015 年 12 月 08 日在《证券时报》、《中国证券报》和



巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2015



年第三次临时股东大会的通知》，本次股东大会将通过深圳证券交易



所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，为保



护投资者合法权益，方便各位股东行使表决权，现公布关于召开 2015



年第三次临时股东大会的提示性公告。



一、召开会议的基本情况



1.召集人：公司董事会



2.会议召开的日期和时间



（1）现场会议召开日期和时间：2015 年 12 月 23 日（星期三）下



午 14:30



（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票



的具体时间为 2015 年 12 月 23 日上午 9：30-11：30，下午 13:00-15:00；



通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015 年 12 月



22 日下午 15:00 至 2015 年 12 月 23 日下午 15:00 期间的任意时间。



3.会议召开的合法、合规性：公司 2015 年 12 月 07 日召开的第七

届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司 2015 年第三次临时股



东大会的议案》（董事会决议公告 2015 年 12 月 08 日刊登于《证券时



报》、《中国证券报》及巨潮资讯网），本次股东大会的召开符合有



关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规



定；



4.召开方式：现场投票与网络投票表决相结合



本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统



（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平



台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。



5.投票规则：公司股东只能选择现场投票、网络投票或其他表决



方式中的一种，若同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结



果为准。



6. 股权登记日：2015 年 12 月 17 日



7. 出席对象：



（1）凡 2015 年 12 月 17 日下午 15 时深圳证券交易所交易结束时，



在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可



出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能



出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，



法定代表人不能出席的，可授权委托代理人出席。（授权委托书式样



附后）；



（2）本公司董事、监事及高管人员；



（3）公司聘请的律师等相关人员。

 8.现场会议召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场 21 楼会议室



二、会议审议事项



（一）审议《关于发行公司短期融资券的议案》；



（二）审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议



案》；



（三）审议《关于全资子公司福建信禾房地产开发有限公司与关



联方签署<建设工程施工合同>的议案》。



上述议案的相关内容见于 2015 年 12 月 08 日公司刊登于《证券时



报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）



上的相关公告。



三、登记方法



1．登记方式



（1）法人股东持法人授权委托书原件、股东账户卡原件和出席人



身份证原件办理登记手续；



（2）个人股东持本人身份证原件、股东账户卡原件办理登记手续；



异地股东可用信函或传真方式预先登记；



（3）代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书原件、委



托人身份证原件及股东账户卡原件以及代理人身份证原件办理登记手



续。



2.登记时间：2015 年 12 月 21、22 日 9:00-11:00、15:00-17:00。



3．登记地点：漳州市胜利东路漳州发展广场 21 层福建漳州发展



股份有限公司证券部

四、参加网络投票的具体操作流程



在本次股东大会上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流



通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统



（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。



（一）通过深交所交易系统投票的程序



1．投票代码及投票简称



投票代码投票简称



360753 漳发投票



2．投票时间：2015 年 12 月 23 日的交易时间，即 9:30—11:30 和



13:00—15:00



3. 在投票当日，“漳发投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次



股东大会审议的议案总数。



4．通过交易系统进行网络投票的操作程序：



（1）买卖方向为买入股票；



（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00 元



表示总议案，1.00 元表示议案一，2.00 元表示议案二。每一议案应以



相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有



议案表达相同意见。



对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如



下表：



议案对应申报

议案总称

序号价格



总议案100.00 元

1审议《关于发行公司短期融资券的议案》