证券代码：000877 证券简称：天山股份公告编号 2015－064 号







新疆天山水泥股份有限公司

关于召开 2015 年第六次临时股东大会的提示性通知





本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误



导性陈述或者重大遗漏。



2015 年 12 月 8 日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于召开本公司



2015 年第六次临时股东大会的议案》，现将具体事宜再次通知如下：





一、召开会议基本情况

（一）、会议召集人：新疆天山水泥股份有限公司董事会

本次股东大会的召开经公司第六届董事会第九次会议审议通过，由公司董事会召

集。

（二）、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（三）会议召开时间：

现场会议召开时间：2015年12月25日（星期五）下午14:30

网络投票时间：2015年12月24日—2015年12月25日

1、网络投票方式（可选择以下两种投票方式中的一种进行投票）：

（1）深圳证券交易所交易系统

（2）互联网投票系统 （网址为http://wltp.cninfo.com.cn）。

2、网络投票时间

（1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2015年12月25日上午9:30 至11:30，

下午13:00 至15:00

（2）互联网投票系统投票时间为：2015年12月24日下午15:00 至2015年12月25日

下午15:00 期间的任意时间。

（四）股权登记日：2015年12月18日（星期五 ）

（五）现场会议地点：乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室。

（六）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所



1

交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网

络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（七）投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择

现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，

不能重复投票。具体规则为：

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券

金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户，需要根据不同

委托人（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过交易所互联网投

票系统进行分拆投票。

（八）出席对象：

1、截至2015年12月18日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该

股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的法律顾问。

4、会议列席人员

（1）总裁和其他高级管理人员。

（2）其他人员。





二、会议审议事项



（一）、审议《关于与中材集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》

根据有关规定，对本议案公司控股股东中国中材股份有限公司需回避表决。

（二）、审议《关于公司与中材股份及中材集团财务有限公司贷款续借并签署<委

托贷款合同>涉及关联交易的议案》

根据有关规定，对本议案公司控股股东中国中材股份有限公司需回避表决。

（三）、审议《关于本公司之子公司向中材股份贷款并通过中材集团财务有限公

司签署<委托贷款合同>涉及关联交易的议案》

2

 根据有关规定，对本议案公司控股股东中国中材股份有限公司需回避表决。

（四）、审议《关于本公司2016年申请授信及贷款额度的议案》

（五）、审议《关于本公司2016年为子公司借款及授信提供担保及子公司之间互

保的议案》

（六）、审议《关于开展融资租赁业务的议案》

（七）、审议《关于修改<公司章程>的议案》





注意事项



1、披露情况：

上述议案相关披露请查阅 2015 年 12 月 09 日的《证券时报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。



2、特别强调事项：

（1）、公司股东既可以参与现场投票，也可以通过深圳证券交易所交易系统和互

联网投票系统参加网络投票。





三、股东大会会议登记方式



(一)现场会议登记方式

1、登记方式

法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股股东单位的营业

执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股

股东单位的营业执照复印件、法人股股东单位的法定代表人的书面授权委托书和持股

凭证。

社会公众股东如系本人参加会议，应持股东账户卡 、本人身份证复印件；如系委

托代理人参加会议，应持股东账户卡、委托人和本人身份证复印件。

异地股东可以在登记时间截止前用传真办理登记。

2、 登记时间

2015年12月24日（星期四）上午10:30-13:30，下午15:00-18:30（信函以收到邮

戳日为准）。

3、 登记地点

乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼新疆天山水泥股份有限公司董事会办公

室。



3

 4、出席会议所需携带资料

（1）个人股东

个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有

效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、

股东授权委托书和代理人有效身份证件。

（2）法人股东

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人