证券代码：000521、200521 证券简称：美菱电器、皖美菱B 公告编号：2015-060







合肥美菱股份有限公司

关于召开 2015 年第二次临时股东大会的提示性公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。





合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 12 月 5 日在《证券

时报》、《香港商报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上刊登了关于召开 2015 年第二次临时股东大会通知，根据中国证监会《关于加

强社会公众股股东权益保护若干规定》及《公司章程》等有关规定，现将召开本

次股东大会有关事宜提示性公告如下：



一、召开会议的基本情况



（一）本次股东大会的召开时间



1、现场会议召开时间为：2015年12月22日（星期二）下午13:00开始



2、网络投票时间为：2015年12月21日～12月22日，其中，通过深圳证券交

易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年12月22日上午9:30～11:30，下

午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间

为2015年12月21日下午15:00至2015年12月22日下午15:00的任意时间。



（二）A股股权登记日/B股最后交易日：2015年12月14日（星期一）



（三）现场会议召开地点：合肥市经济技术开发区莲花路 2163 号行政中心

一号会议室



（四）会议召集人：公司董事会。本次股东大会会议召集符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公

司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式

的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。



（六）投票规则：股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券

交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。

具体规则为：如果同一股份通过现场、交易系统和互联网系统重复投票，以第一

次投票结果为准；如果同一股份通过交易系统和互联网系统重复投票，以第一次

投票结果为准；如果同一股份通过交易系统或互联网系统多次重复投票，以第一

次投票结果为准。



（七）本次股东大会出席对象



1、本次股东大会的A股股权登记日/B股最后交易日为2015年12月14日。截至

2015年12月14日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东均有权参加本次股

东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授

权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。



2、公司董事、监事和高级管理人员。



3、公司聘请的律师。



二、会议审议事项



（一）议案名称

是否为特别决

议案编号 审议事项

议事项

1 《关于为经销商银行授信提供担保的议案》 否



2 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 否



3 《关于公司非公开发行股票方案的议案》 是



3.1发行股票的种类和面值 是



3.2发行方式 是



3.3发行对象和认购方式 是



3.4发行价格及定价原则 是



3.5发行数量 是



3.6募集资金用途 是



3.7限售期 是



3.8上市地点 是



3.9本次非公开发行前滚存利润安排 是



3.10 本次发行决议有效期 是



4 《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》是

 《关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报

5否

告的议案》

《关于公司与四川长虹电器股份有限公司签署<附条件生效的非

6是

公开发行股份认购协议>的议案》

7《关于公司非公开发行 A 股股票暨关联交易的议案》 是



8《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》否



9《关于公司未来三年（2015 年-2017 年）股东回报规划的议案》 是

《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相

10