证券代码：000155证券简称：*ST 川化公告编号：2015-093 号







川化股份有限公司关于召开

二○一五年第四次临时股东大会的通知





本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、召开会议的基本情况



（一）届次：2015 年第 4 次临时股东大会



（二）召集人：公司董事会



（三）会议召开的合法、合规性



2015 年 12 月 16 日，公司第六届董事会 2015 年第 3 次临时会议



审议通过了《公司关于召开 2015 年第 4 次临时股东大会的时间及议



题的议案》，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规



定。



（四）会议召开时间：。



1、现场会议召开时间：2016 年 1 月 5 日下午 14:30



2、网络投票时间为：



（ 1 ） 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统



（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为 2016 年 1 月 4 日



15:00 至 2016 年 1 月 5 日 15:00 之间的任意时间；



（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为



2016 年 1 月 5 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。

（五）会议召开方式：现场会议+网络投票



（六）出席对象：



1、在股权登记日持有公司股份的股东



本次股东大会的股权登记日：于股权登记日 2015 年 12 月 25 日



下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权



出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，



该股东代理人不必是本公司股东。



2、公司全体董事、监事和高级管理人员。



3、公司聘请的律师。



（七）会议地点：四川省成都市青白江区川化宾馆 3 号会议室。



二、会议审议事项



（一）提案



审议川化股份有限公司关于装置长期全面停产的议案。



（二）披露情况



提案内容详见公司于 2015 年 12 月 17 日刊载于《中国证券报》、



《证券时报》和巨潮资讯网上的《公司第六届董事会二〇一五年第三



次临时会议决议公告》和《公司关于装置停产暨风险提示公告》。



三、会议登记方法



（一）登记方式：



1、法人股东应持法人证明书，股东账户卡，法人代表身份证及



持股证明进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书、代理人身



份证进行登记。





2

 2、个人股东应持有本人身份证、股东账户卡及持股证明进行登



记。



3、授权代理人代理须持有本人身份证、授权委托书（格式附后）、



代理人身份证及代理人持股证明进行登记。



4、异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。



（二）登记时间：2015 年 12 月 26 日至 2016 年 1 月 4 日工作时



间。



（三）登记地点：四川省成都市青江区大弯镇团结路 311 号川化



股份有限公司董事会秘书办公室。



四、参加网络投票的具体操作流程



本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系



统参加投票，具体操作流程如下：



（一）采用交易系统投票的投票程序



1、投票代码：360155



2、投票简称：“川化投票”。投票简称由上市公司根据其证券简



称设置。



3、投票时间：2016 年 1 月 5 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00



至 15:00。



4、在投票当日，“川化投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次



股东大会审议的议案总数。



5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：



（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。





3

 （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。本次临时股



东大会不设总议案。1.00 元代表议案 1。具体如下表所示：





股东大会议案对应“委托价格”一览表



序号议案内容对应申报价格



1 川化股份有限公司关于装置长期全面停产的议案1.00 元



（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数： 1 股代表



同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。



（4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。



（二）采用互联网投票系统投票的程序



1、互联网投票系统开始时间为：2016 年 1 月 4 日（现场股东大



会召开前一日） 15:00，结束时间为 2016 年 1 月 5 日（现场股东大



会结束当日）15:00；



2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券



交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规



定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密



码”。



3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录



http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进



行投票。



五、其他事项



（一）联系方式



通讯地址：四川省成都市青江区大弯镇团结路 311 号川化股份有



4

限公司董事会秘书室



联 系 人：付 佳 刘慧



联系电话：（028）89301891、（028）89300379



传 真：（028）89301890



邮 编：610301



（二）会议费用：会期预计半天，出席者食宿和交通费用自理。



六、备查文件



第六届董事会二〇一五年第三次临时会议决议。



七、授权委托书（