证券代码：000659证券简称：*ST中富 公告编号：2015-174



珠海中富实业股份有限公司董事会

关于召开2015年第七次临时股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导



性陈述或重大遗漏。





珠海中富实业股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会2015

年第十二次会议于2015年12月15日召开，会议决定于2015年12月31

日召开公司2015年第七次临时股东大会，现将本次大会的有关事项公

告如下：



一、会议基本情况



（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议时间：

1、现场会议召开时间：2015年12月31日下午14:30

2、网络投票时间： 2015年12月30日—2015年12月31日。其中，

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2015年12

月31日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为2015年12月30日下午15:00至2015

年12月31日下午15:00期间的任意时间。

（三）现场会议召开地点：珠海市保税区联峰路珠海中富实业股

份有限公司（珠海市内可以乘坐130路公共汽车到达珠海保税区中富

巴士站）

（四）会议表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投

票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票

系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票





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时间内通过上述系统行使表决权。

（五）参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络或其他表

决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为

准。

（六）股权登记日：2015年12月24日



二、会议审议事项



1、关于出让全资子公司河南中富容器有限公司 100%股权的议案



披露情况：上述提案见 2015 年 12 月 16 日在《中国证券报》、



《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公司《第

九届董事会 2015 年第十二次会议决议公告》、《关于出让全资子公

司河南中富容器有限公司 100%股权的公告》。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投

资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）

表决单独计票，并对计票结果进行披露。



三、会议出席对象



（一）截止2015年12月24日下午收市后在中国证券登记结算有限

公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表；

（二）公司现任董事、监事及高级管理人员；

（三）公司聘请的见证律师等嘉宾。



四、现场会议登记方法



（一）登记方式：

1、公司法人股东的法定代表人出席会议的，应出示身份证、能

证明其法定代表人的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权代理



2

人出席会议的，应出示代理人身份证、法定代表人的授权委托书和持

股凭证。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、证券代码卡

和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的，应出示代理人身份

证、授权委托书和持股凭证。

3、异地股东可以用传真或信函方式进行登记。



（二）登记时间：2015年12月31日14:00 至14:30



（三）登记地点：珠海市保税区联峰路本公司三楼会议室大会签

到处。



五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序



（一）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》

的规定, 股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申

请 服 务 密 码 的 , 请 登 陆 网 址 ： http://www.szse.cn 或

http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册, 填写相关信息

并设置服务密码, 该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方

可使用。申请数字证书的, 可向深圳证券信息公司或其委托的代理发

证机构申请。

（二） 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

（三）投资者进行投票的时间

通过交易系统进行网络投票的时间为：2015年12月31日上午

9:30～11:30、下午13:00～15:00；

通过互联网投票系统投票的具体时间为：2015年12月30日下午

15:00～12月31日下午15:00期间的任意时间，不受交易时间限制。

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 （四）投票注意事项

1、本次会议的投票代码：360659；投票简称：中富投票；

2、对同一议案不能多次进行表决申报, 多次申报的, 以第一次

申报为准；对不符合要求的申报将作为无效申报, 不纳入表决统计；

3、若股东参加了网络投票又进行了现场投票，投票结果以现场

投票为准；

4、投票结果查询:通过交易系统投票的, 投资者可通过证券营业

部查询投票结果；

通过互联网投票的投资者可于投票当日下午18:00 点后登录深

交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）,点击“投票

查询”功能, 可以查看个人历次网络投票结果。

（五）股东投票的具体程序

1、买卖方向为买入投票；

2、整体表决



议案名称申报价格（元）



总议案 100.00



注：“总议案”指本次股东大会需要表决的一项议案，投资者对

“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。

3、分项表决

在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表议案 1，

本次临时股东大会需要表决一项议案。本次临时股东大会需要表

决的议案项及对应的申报价格如下表：



议案序号 议案内容