证券代码：000935 证券简称：四川双马公告编号：2015-78







四川双马水泥股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。





一、董事会会议召开情况

四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会

第二十次会议于 2015 年 12 月 15 日以现场和通讯的方式召开，现场

会议地址为康普雷斯大厦 1 栋 1 单元 25 楼会议室。本次会议应出席

董事 8 人，实到 7 人，董事布赫先生因工作原因未能出席，委托董事

杨群进先生参会表决。会议通知于 2015 年 12 月 10 日以书面方式向

各位董事和相关人员发出。



本次会议由董事长高希文先生主持，监事韩栩鹏先生，高级管理

人员薛金华先生、胡军先生列席了会议，符合有关法律法规和《四川

双马水泥股份有限公司章程》的规定。





二、董事会会议审议情况



在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下

决议：



（一）《关于聘任公司总经理的议案》



依据公司章程及经营发展需要，经第六届董事会提名委员会提



名，现董事会决议聘任薛金华先生为公司总经理，为公司高级管理人



员，其任期自公司董事会批准之日起至本届董事会届满之日止。

薛金华先生不存在受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交



易所惩戒的情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规



和规定要求的任职资格和条件。





附薛金华先生简历

薛金华：男，1956 年生于上海，中国国籍。法国高等商学院 MBA，上海外国语大学法



语专业学士。1996 年加入拉法基集团，先后担任过拉法基石膏建材中国区人力资源经理，



石膏板厂厂长，上海拉法基石膏建材公司总经理，拉法基石膏建材中国区总经理，拉法基瑞



安水泥有限公司贵州区总裁，拉法基瑞安水泥有限公司人力资源，公共关系和企业传播高级



副总裁。加入拉法基集团之前，薛金华先生先后在上海外国语大学和法国液化空气公司工作，



现担任四川双马的董事和副总经理。



*符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；



*与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系；



*未持有本公司股份；



*未受过中国证监会与其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。





本议案的表决情况为：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票



（二）《关于提名齐晓梅女士为公司董事候选人议案》



鉴于公司董事杨群进先生和布赫先生因个人原因，拟于近期辞

去董事一职。根据公司章程及董事会议事规则，经第六届董事会提名

委员会提名，现董事会决议提名齐晓梅女士为公司董事候选人，其任

期自公司股东大会批准之日起至本届董事会届满之日止。



齐晓梅女士不存在受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交

易所惩戒的情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规

和规定要求的任职资格和条件。

附齐晓梅女士简历



齐晓梅：女，生于北京，中国国籍。中国人民大学管理学学士，中美工商管理研修学院



MBA。2006 年加入拉法基集团，先后在法基瑞安中国区担任财务控制经理，控制和报告总



监，战略和财务控制总监。加入拉法基集团之前，其先后在葛兰素史克中国和吉尔巴克中国



公司工作。



*符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；

*在上市公司控股股东的关联公司任职；

*未持有本公司股份；

*未受过中国证监会与其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。





本议案的表决情况为：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票



本议案尚需提交股东大会表决。



（三）《关于提名胡梅梅女士为公司董事候选人议案》



鉴于公司董事杨群进先生和布赫先生因个人原因，拟于近期辞去

董事一职。根据公司章程及董事会议事规则，经第六届董事会提名委

员会提名，现董事会决议提名胡梅梅女士为公司董事候选人，其任期

自公司股东大会批准之日起至本届董事会届满之日止。



胡梅梅女士不存在受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交

易所惩戒的情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规

和规定要求的任职资格和条件。





附胡梅梅女士简历





胡梅梅：女，生于四川，中国国籍。经济法专业硕士，曾入选“英国大法官办公室中国



青年律师培训项目”，作为参与培训项目的 15 名中国律师之一在英国伦敦大学亚非学院学

习以及伦敦的事务&出庭律师事务所实习。2011 年加入豪瑞北京办公室，担任中国法律顾



问。在加入豪瑞北京办公室之前，胡梅梅女士曾在天达律师事务所工作，并在一家从事新能



源业务的外资公司担任其中国法律顾问。



*符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；

*在上市公司控股股东的关联公司任职；

*未持有本公司股份；

*未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。





本议案的表决情况为：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票



本议案尚需提交股东大会表决。



（四）《关于召开 2015 年第四次临时股东大会的议案》



公司决议于 2015 年 12 月 31 日下午两点（14:00）以现场会议和

网络投票相结合的方式在成都召开 2015 年第四次临时股东大会，审

议如下议案：



1、《关于董事会非独立董事选举的议案》



1.1《关于选举齐晓梅女士为第六届董事会非独立董事的议案》



1.2《关于选举胡梅梅女士为第六届董事会非独立董事的议案》



本议案的表决情况为：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票









三、备查文件



（一）、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）、其他。

特此公告。







四川双马水泥股份有限公司



董 事 会



2015 年 12 月 16 日