证券简称： 深华新 证券代码：000010 公告编号：2015-126



北京深华新股份有限公司

第八届董事会第四十六次会议决议公告





本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚



假记载、误导性陈述或重大遗漏。







北京深华新股份有限公司第八届董事会第四十六次会议通知分



别于 2015 年 12 月 11 日、2015 年 12 月 12 日以电子邮件方式发出，



会议于 2015 年 12 月 14 日以通讯方式召开，应到董事 10 人，实到董



事 10 人，本次会议符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。



会议审议了以下议案：



一、审议《关于公司选聘 2015 年度审计机构的议案》



亚太（集团）会计师事务所有限公司在公司 2013 年和 2014 年的



财务审计工作中勤勉尽责，为公司出具的审计报告客观、公正地反映



了公司的财务状况和经营成果。



为保持公司会计报表审计工作的连续性，我们提议公司继续聘请



亚太（集团）会计师事务所为公司 2015 年度审计机构，任期一年。



本次聘请审计机构的服务包括 2015 年年度审计和 2015 年内控审



计，审计总费用 150 万元人民币。公司独立董事对该议案发表了独立



意见，且此议案尚须提交本公司股东大会审议。



表决结果：9 票同意，0 票反对，1 票弃权，审议通过。



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董事陆红女士对该议案投弃权票，未说明理由。



二、审议《关于处理公司剩余房产的议案》



公司设立之初在深圳购有部分房产，由于房龄较长，房屋陈旧破



败，管理和维修成本较大，2010 年，公司董事会对部份房产进行了处



置。现为了全力发展主业，盘活公司的固定资产，同时免除管理上的



麻烦，拟将公司剩余的三处房产也全部予以处理，分别是：



1、深圳市福田区上步中路南天大厦 3 栋 729 房;



2、深圳市福田区上步工业小区 503 栋，617、619、621、623、742、



743、6 套，单身公寓；



3、深圳市福田区振兴路 304 栋 5 楼（华美大厦）。



其中南天大厦 3 栋 729 房为完整产权的红本房产，建议按市场挂



牌价处理；上步工业小区 503 栋的 6 套单身公寓和华美大厦 5 楼均为



产权不完整的房产证，公司拟聘请中介参照深圳相同的案例进行处理,



董事会授权经营层办理上述房产的处置事宜。



表决结果：9 票同意，0 票反对，1 票弃权，审议通过。



董事陆红女士对该议案投弃权票，未说明理由。



三、《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》



表决结果：9 票同意，0 票反对，1 票弃权，审议通过。



董事陆红女士对该议案投弃权票，未说明理由。议案内容详见巨



潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）董监高薪酬方案。该项议案需经



公司股东大会审议。



四、 审议关于公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资



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金的议案》



经中国证券监督管理委员会《关于核准北京深华新股份有限公司



向王仁年等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可



[2015]2229 号核准，公司非公开发行不超过 117,543,352 股新股募集



本次发行股份购买资产的配套资金。根据致同会计师事务所（特殊普



通合伙）对公司本次非公开发行股票出具的《验资报告》（致同验字



（2015）第 110ZC0619 号），本次募集资金总额为人民币 813,399,999.76



元。扣除与发行有关的费用人民币 28,624,414.03 元后，募集资金为人



民币 784,775,585.73 元，已于 2015 年 12 月 10 日全部到位，并存放在



公司募集资金专户。公司拟使用募集资金 64,660 万元人民币置换预先



已投入的自筹资金（具体见 2015 年 12 月 15 日《证券时报》、《证券日



报》、巨潮资讯网《北京深华新股份有限公司关于用募集资金置换前期



投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》）。



表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。



五、《关于召开 2015 年第五次临时股东大会的议案》。



具体内容详见 2015 年 12 月 15 日《证券时报》、《证券日报》、巨



潮资讯网《北京深华新股份有限公司关于召开 2015 年第五次临时股东



大会的通知》。



表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。



特此公告。









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北京深华新股份有限公司



董事会



2015 年 12 月 14 日









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