证券代码：000425证券简称：徐工机械 公告编号：2015-114







徐工集团工程机械股份有限公司

关于向徐州工程机械集团有限公司转让徐州徐工施维英

机械有限公司 75%股权暨关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、



误导性陈述或重大遗漏。







一、交易概述

徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司或徐工机械）于

2015 年 12 月 10 日在江苏省徐州市与徐州工程机械集团有限公

司（简称徐工集团）签订《股权转让协议》，协议约定公司以

67663.29 万元人民币作为对价向徐工集团转让徐州徐工施维英

机械有限公司（简称徐工施维英）75%的股权。

本次交易对手为徐工集团，截至 2015 年 9 月 30 日徐工集团

间接持有公司 41.88%股份，为公司实际控制人，本次交易构成

关联交易。

2015 年 12 月 10 日，公司第七届董事会第三十五次会议（临

时）审议通过《关于向徐州工程机械集团有限公司转让徐州徐工

施维英机械有限公司 75%股权暨关联交易的议案》，关联董事王

民先生、李锁云先生、吴江龙先生、陆川先生回避了对此议案的

表决。关联董事回避后，5 名非关联董事对此议案进行了表决。





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表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事就此事项发表了事前认可及独立意见。

公司董事会审计委员会就此事项发表了专项意见。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的

重大资产重组。

本次交易经董事会审议通过后尚需提交公司 2015 年第七次

临时股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放

弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、受让方基本情况

（一）基本情况

公司名称：徐州工程机械集团有限公司

注册资本：203,487 万元人民币

法定代表人：王民

注册地址、办公地址：徐州经济开发区工业一区

营业执照注册号 ：320000000008179

企业性质：有限责任公司(国有独资)

企业股东：徐州市人民政府国有资产监督管理委员会持有

100%股权。

经营范围：起重设备、汽车及改装车、建筑施工机械、矿山

机械、环卫机械、动力机械、港口专用机械、通用基础、风动工

具、工程机械成套设备、工程机械散装件及零部件的研发、制造、

销售、租赁、售后服务及相关技术的研究和试验发展；软件开发；







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信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；

物业管理；建筑工程勘察设计、规划管理服务；仓储服务；会议

及展览服务；自营或代理各类商品和技术的进出口业务（国家限

定或禁止企业经营的商品和技术除外）。

（二）历史沿革

徐工集团成立于 1985 年 8 月 21 日，注册资本金 203487 万

元，徐州市人民政府国有资产监督管理委员会持有徐工集团 100%

股权。

（三）徐工集团最近一年及一期主要业务发展状况

1、最近一年及最近一期的经营状况(合并数)

单位：万元人民币

项目2015 年 1-9 月2014 年

营业收入1,870,905.863,261,622.68

营业利润3,296.32-3,033.22

净利润8,986.92-8,036.73



注：上述 2015 年数据未经审计。

2、最近一年及最近一期的资产状况（合并数）

单位：万元人民币



项 目2015 年 9 月 30 日2014 年 12 月 31 日



总资产8,079,022.978,067,623.45

负债5,332,611.895,549,356.41

净资产2,746,411.082,518,267.04



注：上述 2015 年数据未经审计。





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（四）徐工集团与公司前十名其他股东之间的关联关系

徐工集团与公司前十名其他股东不存在产权、业务、资产、

债权债务、人员等方面的关联关系。

（五）徐工集团在最近五年之内未受过与证券市场有关的行

政处罚、刑事处罚，不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者

仲裁。

三、交易标的基本情况

（一）交易标的

徐工机械所持有的徐工施维英的全部股权，即徐工施维英

75%的股权。

交易标的不存在担保、抵押、质押或者其他第三人权利，不

存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法强制

措施。

（二）交易标的基本情况

企业名称：徐州徐工施维英机械有限公司

企业类型：有限责任公司(中外合资)

注册地址：徐州经济技术开发区桃山路 29 号

法定代表人：施克元

注册资本：12984.5 万欧元

注册号码：320301000042352

设立时间：2012 年 12 月 05 日

企业股东：徐工集团工程机械股份有限公司持有 75%股权，







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XS 控股有限责任公司持有 25%股权。

经营范围：混凝土、工业泵、干混砂浆、混凝土回收机械设

备以及相关产品和零部件的研发、设计、加工、制造、组装、销

售，提供售后服务；与自产产品同类产品的批发、进出口与贸易

代理，并提供配套服务