证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2015-109









甘肃上峰水泥股份有限公司

2015 年度第七次临时股东大会决议公告





本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。





重要提示：



1. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

2. 本次股东大会召开期间无增加、否决、修改、变更提案的情形，不涉及

变更前次股东大会决议。



一、会议召开情况



1. 会议召集人：公司董事会。

2. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。

3. 会议召开时间：

（1）现场会议时间：2015 年 12 月 10 日下午 14:30 时。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为 2015 年 12 月 10 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票的具体时间为：2015 年 12 月 9 日 15:00 至 2015 年 12 月 10 日

15:00 期间的任意时间。

4. 现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路 712 号西溪乐谷创意产业

园 1 幢 E 单元会议室。

5. 会议主持人：公司董事长俞锋先生。

6. 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、

《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规





1

定。



二、会议出席情况



1. 出席的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或其

代理人）共计 8 人，代表股份共计 535,035,799 股，占公司有表决权股份总数的

65.76%。

其中，现场会议出席情况：参加本次股东大会现场会议的股东（或其代理人）

共计 3 人，代表股份共计 534,822,099 股，占公司有表决权股份总数的 65.7337%；

通过网络投票出席会议的股东情况：通过网络投票的股东共计 5 人，代表股份共

计 213,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0263%%。

2．除上述股东（或其代理人）外，公司部分董事、监事和高级管理人员出席

了本次临时股东大会，国浩律师（杭州）事务所指派律师列席并见证了本次临时

股东大会。



三、提案审议表决情况



本次股东大会采用现场表决结合网络投票方式，审议通过了经公司第七届董

事会第二十九次会议审议通过并提交本次股东大会表决的四项提案，具体表决情

况如下：

1、审议通过《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》；

表 决 情 况 ： 赞 成 535,026,999 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的

99.9984%％；反对 8,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0016%％；弃权

0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0％。

其中，出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员外，单

独或合计持股 5%以下的股东）的表决情况为：赞成 204,900 股，占出席会议有

表决权股份总数的 0.0383%％；反对 8,800 股，占出席会议有表决权股份总数的

0.0016％；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0％。

表决结果：赞成股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通

过。

2、逐项审议通过《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案》；

（1）本次债券发行的票面金额、发行规模；

表 决 情 况 ： 赞 成 535,026,999 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的



2

99.9984%％；反对 8,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0016%％；弃权

0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0％。

其中，出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员外，单

独或合计持股 5%以下的股东）的表决情况为：赞成 204,900 股，占出席会议有

表决权股份总数的 0.0383%％；反对 8,800 股，占出席会议有表决权股份总数的

0.0016％；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0％。

表决结果：赞成股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通

过。

（2）债券利率及其确定方式；

表 决 情 况 ： 赞 成 535,026,999 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的

99.9984%％；反对 8,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0016%％；弃权

0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0％。

其中，出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员外，单

独或合计持股 5%以下的股东）的表决情况为：赞成 204,900 股，占出席会议有

表决权股份总数的 0.0383%％；反对 8,800 股，占出席会议有表决权股份总数的

0.0016％；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0％。

表决结果：赞成股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通

过。

（3）债券期限；

表 决 情 况 ： 赞 成 535,026,999 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的

99.9984%％；反对 8,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0016%％；弃权

0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0％。

其中，出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员外，单

独或合计持股 5%以下的股东）的表决情况为：赞成 204,900 股，占出席会议有

表决权股份总数的 0.0383%％；反对 8,800 股，占出席会议有表决权股份总数的

0.0016％；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0％。

表决结果：赞成股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通

过。

（4）发行方式；





3

表 决 情 况 ：